HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 18, 2017

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2017003 债券代码：112208、112270 债券简称：14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会 议通知于2017 年1 月13 日以传真和电子邮件的形式发出，2017 年1 月18 日通 过通讯表决的方式召开，公司12 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主 持，经与会各位董事认真讨论研究，以12 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结 果审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯 网刊载的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司 董事会 2017 年1 月19 日

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