HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Oct 9, 2012

证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：2012051

重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于 2012 年 9 月 28 日以传真和电子邮件的形式发出，2012 年 10 月 8 日上午通过通讯表决的 方式召开，本次会议 11 名董事参加并行使表决权，会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真 讨论研究，审议并通过了《关于审议〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。 详见公司于 2012 年 10 月 9 日刊载于巨潮资讯网的《重庆华邦制药股份有限公司 债务融资工具信息披露管理制度》。

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强公司 信息披露事务管理，保护投资者合法权益，促进公司依法规范运作，根据《公司 法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律法规，公司制订了《重庆华 邦制药股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》。

特此公告

重庆华邦制药股份有限公司

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