HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Board/Management Information 2012

May 8, 2012

证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：2012025

重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次 会议通知于 2012 年 4 月 27 日以传真和电子邮件的形式发出，2012 年 5 月 7 日 上午通过通讯表决的方式召开，本次会议 11 名董事参加并行使表决权，会议召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张松山先生主持， 经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于收购万全凯迪 公司股权的议案》，关联董事李生学、蒋康伟、王榕对本议案回避了表决。详见 公司于 2012 年 5 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公 告。本议案需经公司股东大会审议通过。

二、会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于颖新泰康公司 收购万全宏宇公司股权的议案》，关联董事蒋康伟对本议案回避了表决。详见公 司于 2012 年 5 月 8 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

三、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年 第三次临时股东大会的议案》。详见公司于 2012 年 5 月 8 日刊登于《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

特此公告。

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