HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 25, 2012

证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：2012021

重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次 会议通知于 2012 年 4 月 20 日以传真和电子邮件的形式发出，2012 年 4 月 23 日 上午通过通讯表决的方式召开，本次会议 11 名董事都参与了表决，会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主 持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份 有限公司 2012 年第一季度报告》。详见公司 2012 年 4 月 25 日刊登于《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

二、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《重庆华邦制药股份 － 有限公司 2009 2011 年度重组备考财务报告》。公司拟于 2012 年度非公开发行 股票，为保证向证监会报送财务报表的可比性，公司出具了此备考财务报告。

三、会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改〈重庆华 邦制药股份有限公司募集资金使用管理办法〉的议案》。详见公司 2012 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网的《重庆华邦制药股份有限公司募集资金使用管理办 法》。

特此公告。

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