HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jun 14, 2011

证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：临 2011018

重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于 2011 年 6 月 10 日以传真和电子邮件的形式发出，2011 年 6 月 13 日上午通过通讯表决的方式召 开。本次会议 9 名董事都参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对颖泰嘉和之 全资子公司颖新泰康提供连带责任担保的额度的议案》，关联董事潘明欣、吕立 明对本议案回避了表决，详见公司 2011 年 6 月 14 日刊载于《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网的公告。本议案需提交 2011 年第三次临时股东大会审议；

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第 三次临时股东大会的议案》，详见公司 2011 年 6 月 14 日刊载于《中国证券报》、 《证券时报》和巨潮资讯网的公告。

特此公告。

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