HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jan 6, 2011

证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：临 2011001

重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于 2011 年 1 月 3 日以传真和电子邮件的形式发出，2011 年 1 月 6 日上午通过通讯表决的方式召 开。本次会议 9 名董事都参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长公司换股 吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司决议有效期的议案》；

本公司于 2010 年 1 月 22 日召开了 2010 年度第一次临时股东大会，逐项审 议并通过了《关于重庆华邦制药股份有限公司换股吸收合并北京颖泰嘉和科技股 份有限公司的议案》，决议了以下本次吸收合并事项：（1）本次吸收合并的交易 方式、交易标的和交易对方；（2）本次交易的对价；（3）新增股票的种类和面值； （4）换股对象；（5）本次吸收合并的目标资产；（6）换股价格及比例；（7）交 易价格；（8）新增股份的数量；（9）人员安置；（10）锁定期安排及上市地点； （11）目标资产自评估基准日至交割日期间损益的归属；（12）滚存利润的安排； （13）目标资产办理权属转移的合同义务和违约责任；（14）本次吸收合并决议 的有效期。吸收合并决议的有效期为自该议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，即该决议于 2011 年 1 月 22 日到期。鉴于公司换股吸收合并北京颖 泰嘉和科技股份有限公司申请文件已上报中国证监会，为保证公司本次换股吸收 合并事项顺利进行，经公司董事会审议通过，提请公司 2011 年第一次临时股东

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大会批准公司 2010 年第一次临时股东大会决议有效期延长至 2012 年 1 月 22 日。

二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长授权董事 会全权办理本次吸收合并事宜期限的议案》；

鉴于公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过的关于提请股东大会授权公 司董事会全权办理本次吸收合并事宜的议案的有效期为 12 个月，为保证本次换 股吸收合并实施工作的顺利进行，公司拟将关于股东大会授权董事会办理本次吸 收合并事宜有效期限延长，延长时间为自 2010 年第一次临时股东大会授权董事 会办理本次换股吸收合并相关事宜有效期到期日起延长至 2012 年 1 月 22 日。

本议案经本次董事会审议通过，并提请公司股东大会审议。

三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第 一次临时股东大会的通知》的议案。详细内容参见公司于 2011 年 1 月 7 日刊载 于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开 2011 年第一次临时 股东大会的通知》。

特此公告。

重庆华邦制药股份有限公司

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