HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — AGM Information 2021

Dec 13, 2021

华邦生命健康股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第五次会议于 2021 年 12 月 13 日召开,会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大 会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 12 月 30 日(星期四)下午 14:00;

(2)网络投票时间:2021 年 12 月 30 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现 重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人,即于 2021 年 12 月 24 日(星期五,股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二);

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(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

7、会议地点:华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议议案

1、审议《关于公司及子公司 2022 年度向银行等金融机构申请授信额度及担 保事项的议案》;

2、审议《关于增加 2021 年度日常关联交易预计及预计 2022 年度日常关联 交易的议案》;

3、审议《关于预计 2022 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合 等业务的议案》;

4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;

5、审议《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》;

6、审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》;

7、审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。

(二)议案的披露情况

上述议案已全部经公司第八届董事会第五次会议审议通过,详见公司同日刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案中议案 1 为特别决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上通过方为有效;其余议案均为普通表决议案, 需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过方 为有效。

本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3 属于影响中小投资者利益的重 大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票的结果将于本次股东大会 决议公告时同步公开披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托 书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股 东账户卡、个人持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取邮寄或电子邮件登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2021 年 12 月 29 日(星期三)上午 9:30-11:30,下午 13:30 -15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于 2021 年 12 月 29 日(含 29 日)前邮寄送达或电子邮件送达至本公司登记地点或邮箱。

3、登记地点:重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司 证券法律部。

4、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人:陈志

电话:023-67886985、67886900

邮箱:huapont@163.com

地址:重庆市渝北区人和星光大道 69 号

邮编:401121

2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇 突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

第八届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 14 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362004。

2.投票简称:"华邦投票"。

3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表1	股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案	100
1	关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案	1.00
2	关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的议案	2.00
3	关于预计2022年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案	3.00
4	关于修订《关联交易决策制度》的议案	4.00
5	关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案	5.00
6	关于修订《风险投资管理制度》的议案	6.00
7	关于修订《委托理财管理制度》的议案	7.00

(2)填报表决意见:本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意 见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投 票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年12月30日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和

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13:00—15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月30日(股东大会召开当 日)上午9:15,结束时间为2021年12月30日(股东大会召开当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交 所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席华邦生命健康股份有限公 司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):
委托人营业执照注册(身份证)号:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:2021年月日

会议表决情况
议案序号	议 案 名 称	表决情况			备 注
		同意	反对	弃权
议案1	《关于公司及子公司2022年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》	□	□	□	请 在 相应 方 框内画"√"
议案2	《关于增加2021年度日常关联交易预计及预计2022年度日常关联交易的议案》	□	□	□
议案3	《关于预计2022年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇期权组合等业务的议案》	□	□	□
议案4	关于修订《关联交易决策制度》的议案	□	□	□
议案5	关于修订《对外提供财务资助管理办法》的议案	□	□	□
议案6	关于修订《风险投资管理制度》的议案	□	□	□
议案7	关于修订《委托理财管理制度》的议案	□	□	□

注:1、股东请在选项方框中打"√";

2、每项均为单选,多选为无效票。