HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — AGM Information 2020

Apr 14, 2020

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2020028

华邦生命健康股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2019 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议 于 2020 年 4 月 13 日召开，会议审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的 议案》。

3.会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，即于 2020 年 5 月 11 日（星期一，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）； （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

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• （3）公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

• 7.会议地点：华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• （一）本次股东大会审议议案

• 1、审议《2019 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2019 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2019 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2019 年度利润分配预案》；

• 5、审议《<2019 年年度报告>及其摘要》；

• 6、审议《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• 7、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》；

• 8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 9、审议《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》；

• 10、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》；

• 11、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

• 12、审议《关于对重庆北部宽仁医院提供担保的议案》；

• 13、审议《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》；

• 14、审议《关于申请发行中期票据的议案》；

• 15、审议《关于申请境外发行债券的议案》。

• （二）议案的披露情况

以上 15 个议案已全部经公司第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第 十次会议审议通过，详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相 关公告。

上述三个议案中议案 8 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；其余议案皆为普通表决 议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上 通过方为有效。

本次股东大会审议的议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 12、议案 13、 议案 14 和议案 15 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表 决单独计票，单独计票的结果将于本次股东大会决议公告时同步公开披露。

三、现场会议登记方法

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2

1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托 书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股 东账户卡、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

－ 2、登记时间：2020 年 5 月 14 日（星期四）上午 8:30 11:30，下午 13:30 － 15:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2020 年 5 月 14 日（含 14 日）前送达或传真至本公司登记地点。

• 3、登记地点：重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司

• 证券法律部。

• 4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：陈志

电话：023-67886985 传真：023-67886985

地址：重庆市渝北区人和星光大道 69 号 邮编：401121

• 2、参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1、第七届董事会第十四次会议决议；

• 2、第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

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董 事 会 2020 年 4 月 15 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：362004。

• “ ”

• 2.投票简称： 华邦投票 。

• 3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	总议案	100
议案1	《2019年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2019年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2019年度财务决算报告》	3.00
议案4	《2019年度利润分配预案》；	4.00
议案5	《<2019年年度报告>及其摘要》	5.00
议案6	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	6.00
议案7	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	7.00
议案8	《关于修订<公司章程>的议案》	8.00
议案9	《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》	9.00
议案10	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	10.00
议案11	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	11.00
议案12	《关于对重庆北部宽仁医院提供担保的议案》	12.00
议案13	《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的议案》	13.00
议案14	《关于申请发行中期票据的议案》	14.00
议案15	《关于申请境外发行债券的议案》	15.00

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（2）填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意 见：同意、反对、弃权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表 达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2020年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月15日（股东大会召开当

• 日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦生命健康股份有限 公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2020 年 月 日

会议表决情况

会议表决情况	会议表决情况	会议表决情况	会议表决情况	会议表决情况	会议表决情况
	议 案 名 称	表决情况			备 注
		同意	反对	弃权
议案1	《2019年度董事会工作报告》	□	□	□	请在相 应方框 内画“√”
议案2	《2019年度监事会工作报告》	□	□	□
议案3	《2019年度财务决算报告》	□	□	□
议案4	《2019年度利润分配预案》；	□	□	□
议案5	《<2019年年度报告>及其摘要》	□	□	□
议案6	《关于2019年度募集资金存放与使用情况的 专项报告》	□	□	□
议案7	《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》	□	□	□
议案8	《关于修订<公司章程>的议案》	□	□	□

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议案9	《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的 议案》	□	□	□
议案10	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	□	□	□
议案11	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	□	□	□
议案12	《关于对重庆北部宽仁医院提供担保的议案》	□	□	□
议案13	《关于向重庆北部宽仁医院提供财务资助的 议案》	□	□	□
议案14	《关于申请发行中期票据的议案》	□	□	□
议案15	《关于申请境外发行债券的议案》	□	□	□

注：1、股东请在选项方框中打“√”；

2、每项均为单选，多选为无效票。

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