HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — AGM Information 2017

Apr 13, 2017

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2017013 债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十九次会 议决议,公司定于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年度股东大会,现将会议有 关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016 年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、经公司第六届董事会第十九次会议决定召开本次股东大会。本次股东大 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议时间:2017 年 5 月 18 日(星期四)下午 14:00。

网络投票时间:2017 年 5 月 17 日至 2017 年 5 月 18 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 5 月 18 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为:2017 年 5 月 17 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 18 日 下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所 互联网系统投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次 投票表决结果为准。

6、股权登记日:2017 年 5 月 12 日(星期五)。

7、会议出席对象:

(1)截止 2017 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会,不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是公司股东(授权委托书见附件 1);

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议地点:华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案

1、《2016 年度董事会工作报告》;

2、《2016 年度监事会工作报告》;

3、《2016 年度财务决算报告》;

4、《2016 年度利润分配预案》;

5、《<2016 年年度报告>及其摘要》;

6、《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

7、《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》;

8、《关于变更募集资金投资项目的议案》。

(二)议案的披露情况

上述第 1-8 项议案已经 2017 年 4 月 12 日召开的公司第六届董事会第十九 次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过,并于 2017 年 4 月 14 日在《证券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)进行公告。

以上议案皆为普通表决议案,需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之 一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案 4、6、7 属于影响中小投资者利益的重大事项,公 司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时 公开披露。

独立董事将在本次股东大会上作《2016 年度述职报告》

议案		备注
编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《2016年度董事会工作报告》	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》	√
3.00	《2016年度财务决算报告》	√
4.00	《2016年度利润分配预案》	√
5.00	《<2016年年度报告>及其摘要》	√
	《关于年度募集资金存放与使用情况2016	√
6.00	的专项报告》
7.00	《关于续聘公司年度审计机构的议案》2017	√
8.00	《关于变更募集资金投资项目的议案》	√

三、议案编码

四、会议登记方法

(一)登记时间

2017 年 5 月 16 日(星期二)上午 8:30-11:30;下午 13:30-15:00。股东若委 托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于 2017 年 5 月 16 日(含 16 日)前送达或传真至本公司登记地点。

(二)登记地点

重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司董事会办公室。

(三)登记方式

1、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡进行登记。

2、法人股股东需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书或 法人代表证明书、出席人身份证和股东账户卡进行登记。

3、授权委托代理人需持代理人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡进 行登记。

4、异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

(四)注意事项

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件 2。

六、其他事项

1、联系人:陈志

联系电话:023- 67886985

传真:023-67886986

邮编:401121

地址:重庆市渝北区人和星光大道 69 号

2、本次会议会期半天,出席会议股东交通、食宿费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇 突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、华邦生命股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议;

2、华邦生命股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议;

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 14 日

附件 1:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席华邦生命健康股份有限公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名): 委托人营业执照注册(身份证)号: 委托人持股数: 委托人股东帐号: 受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2017 年 月 日

会议表决情况
议案名称		表决情况			备注
		同意	反对	弃权
议案1	《2016年度董事会工作报告》	□	□	□
议案2	《2016年度监事会工作报告》	□	□	□
议案3	《2016年度财务决算报告》	□	□	□
议案4	《2016年度利润分配预案》	□	□	□
议案5	《<2016年年度报告>及其摘要》	□	□	□	请在相应方框内画"√"
议案6	《关于年度募集资金存放与使用情况的专项2016报告》	□	□	□
议案7	《关于续聘公司年度审计机构的议案》2017	□	□	□
议案8	《关于变更募集资金投资项目的议案》	□	□	□

注: 1、股东请在选项方框中打"√";

2、每项均为单选,多选为无效票。

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:362004。

2.投票简称:"华邦投票"。

3.投票时间:2017 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。 5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案 则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"华邦投票" "昨日收盘价"显示的数字为本次股东大 会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00 元代表议案 1,2.00 元代表议案 2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。

表 1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	议案价格
总议案	所有议案	100
议案1	《2016年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《2016年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《2016年度财务决算报告》	3.00

议案4	《2016年度利润分配预案》	4.00
议案5	《<2016年年度报告>及其摘要》	5.00
议案6	《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》2016	6.00
议案7	《关于续聘公司年度审计机构的议案》2017	7.00
议案8	《关于变更募集资金投资项目的议案》	8.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。在"委托数量"项 下填报 表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,3 股代表弃权。

表 2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	股1
反对	股2
弃权	股3

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的 表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 5 月 17 日(现场股东大会召 开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 5 月 18 日(现场股东大会结束当日) 下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得 "深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。