HUAPONT LIFE SCIENCES CO., LTD. — AGM Information 2016

Aug 1, 2016

证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2016040 债券代码:112208、112270 债券简称:14华邦01、15华邦债

华邦生命健康股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2016 年第二次临时股东大会。

2.股东大会的召集人:公司董事会。

华邦生命健康股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十四次会 议于 2016 年 8 月 1 日召开,会议审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东 大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

1. 会议召开的日期、时间。

(1)现场会议召开时间:2016 年 8 月 17 日(星期三)下午 14:00;

(2)网络投票时间:2016 年 8 月 16 日至 2016 年 8 月 17 日。其中,通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 8 月 17 日上午 9: 30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体 时间为 2016 年 8 月 16 日 15:00 至 2016 年 8 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象。

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。即于 2016 年 8 月 11 日(星期四,股权登记日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书见附件二);

(2)公司董事、监事及其他高级管理人员;

(3)公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

7.会议地点:华邦生命健康股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于减少公司注册资本的议案》;

2.审议《关于修订<公司章程>议案》;

3.审议《关于申请发行超短期融资券的议案》。

以上议案经公司第六届董事会第十四次会议表决通过,详见公司同日刊载于 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

以上议案中,议案 1、2 为特别表决议案,需经参加股东大会的股东所持表 决权的三分之二以上通过方为有效;议案 3 为普通表决议案,需经出席股东大会 的股东所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

本次股东大会审议的议案 3 属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对 中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披 露。

三、现场会议登记方法

1.登记方式:法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托 书和出席人身份证办理登记手续;公众股东亲自出席会议的,持本人身份证、股 东账户卡、个人持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,持本人身份证、 授权委托书、委托人股票账户卡、委托人持股凭证办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记,不接受电话登记。

2.登记时间:2016 年 8 月 15 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-15:00。 股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于 2015 年 8 月 15 日(含 15 日)前送达或传真至本公司登记地点。

3)登记地点:重庆市渝北区人和星光大道 69 号华邦生命健康股份有限公司 董事会办公室。

4)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 ( 地 址 为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1.会议联系人:陈志

电话:023-67886985 传真:023-67886986

地址:重庆市渝北区人和星光大道 69 号

邮编:401121

2.参加会议的股东及股东代表其住宿、交通费用自理。

3.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇 突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

华邦生命健康股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 2 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362004。

2.投票简称:"华邦投票"。

3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表 1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	《关于减少公司注册资本的议案》	1.00
议案2	《关于修订<公司章程>议案》	2.00
议案3	《关于申请发行超短期融资券的议案》	3.00

(2)填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议 案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案 投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016年8月17日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月16日(现场股东大会召 开前一日)下午3:00,结束时间为2016年8月17日(现场股东大会结束当日) 下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2014 年 9 月修订)》的规定办理身份认证,取得 "深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席华邦生命健康股份有限 公司 2016 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):
委托人营业执照注册(身份证)号:
委托人持股数:
委托人股东帐号:
受托人(签名):
受托人身份证号码:
委托日期:2016年月日

会议表决情况
	议案名称	表决情况
		同意	反对	弃权	备注
议案1	《关于减少公司注册资本的议案》	□	□	□
议案2	《关于修订<公司章程>议案》	□	□	□	请在相应方框内画"√"
议案3	《关于申请发行超短期融资券的议案》	□	□	□

注: 1、股东请在选项方框中打"√";

2、每项均为单选,多选为无效票。