Huangshan Tourism Development Co.,Ltd. - Proxy Solicitation & Information Statement 2013

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临 2013-015 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司于 8 月 14 日召开的五届董事会第十三次会议决议, 现将召开公司
2013 年第二次临时股东大会有关事项通知如下:
- 一、会议时间: 2013 年 9 月 3 日上午 9 时
- 二、会议地点: 安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店
- 三、审议事项: 关于增补黄林沐先生为公司董事的议案。四、出席会议对象
- 1、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师。
2、截至 2013 年 8 月 26 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体 A 股股东及 8 月 29 日登记在册的本公司全体 B 股股东（B 股最后交易日为 8 月 26 日）。
- 五、会议登记手续

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于 2013 年 9 月 2 日下午 17:30 之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。六、其它事项

－传真： 0559 5580505 特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会

2013 年8 月15 日

附件：授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山旅游发展股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次临时股东大会议案的表决意见如下：

表决事项	表决结果	表决结果
	同意	反对	弃权
关于增补黄林沐先生为公司董事的议案

委托人签名：受托人：委托人证券帐户：受托人身份证号码：委托人身份证号：委托日期：委托人持股数：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。