Huangshan Tourism Development Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 28, 2013

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：临 2013-003 900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 不提供网络投票

• 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

根据公司于2013年3月28日召开的五届董事会第九次会议决议，现将召开2013年 第一次临时股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司2013年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开时间：2013年4月16日（星期二）

（四）会议地点：安徽省黄山市黄山风景区汤泉大酒店

（五）会议表决方式：现场投票表决

二、会议审议事项：

关于公司发行短期融资券的议案。

上述议案已经公司五届董事会第八次会议审议通过，详见公司2013年1月31日在

《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站上披露的相关公告。

三、会议出席对象

1、截至2013年4月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体A股股东及4月11日登记在册的本公司全体B股股东（B股最后 交易日为4月8日）。

• 2、公司董事、监事、高管人员及公司聘任的律师。

四、会议登记方法

凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须 持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书，见附件）于2013年4月15日下午17:30 之前向公司董事会办公室报名并办理会议出席手续（可以传真或电话方式报名）。 五、其他事项

• 1、会期半天，有关费用由与会股东或股东代表自理。

• 2、联系地址：安徽黄山市黄山风景区汤泉黄山旅游发展股份有限公司董事会办

公室

邮政编码：245800

－ － 联系电话：0559 5580526； 传真：0559 5580505

联系人：黄嘉平 徐群 特此公告

黄山旅游发展股份有限公司董事会 2013 年 3 月 29 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本单位（本人）出席黄山旅游发展股份有 限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	表决事项	表决结果	表决结果
		同意	反对	弃权
1	关于公司发行短期融资券的议案。
委托人签名： 受托人： 委托人证券帐户： 受托人身份证号码： 委托人身份证号： 委托日期： 委托人持股数：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。