HUANGSHAN NOVEL Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 25, 2015

证券代码:002014 证券简称:永新股份公告编号:2015-077

黄山永新股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黄山永新股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次(临时) 会议决定于2016年1月11日(星期一)在公司会议室召开2016年第一次临时股东大 会,会议召开情况如下:

一、召开会议的基本情况

1、本次会议为公司2016年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十五次(临时)会议决定 召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2016年1月11日(星期一)下午2:30。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016年1月11日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年1月10日(星期日)下午15:00至2016 年1月11日(星期一)下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次临时股东大会将通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公 司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1)本次临时股东大会的股权登记日为2016年1月5日。于股权登记日下午收 市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议地点:黄山市徽州区徽州东路188号公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于增补非独立董事的议案》(采用累积投票制);

1、候选人周原;

2、候选人沈陶;

3、候选人王冬。

(二)审议《关于增补独立董事的议案》(采用累积投票制,需经深圳证券 交易所审核无异议)。

1、候选人王斌;

2、候选人陈结淼;

3、候选人崔咪芬;

4、候选人郭倩倩。

以上议案经公司第五届董事会第十五次(临时)会议审议通过,内容详见2015 年 12 月 26 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式:

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的, 须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席 会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法 定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委 托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真 以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件)

2、登记时间:2016年1月7日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点:公司证券投资部。

信函登记地址:公司证券投资部,信函上请注明"股东大会"字样; 通讯地址:安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号;

邮 编:245900;

传真号码:0559-3516357。

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理 登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网 址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:投票代码为"362014"。

2、投票简称:"永新投票"。

3、投票时间:2016年1月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日,"永新投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次临时股东大 会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申 报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同 意见。

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	本次临时股东大会所有议案	100
1	关于增补非独立董事的议案	-
1.1	候选人周原	1.01
1.2	候选人沈陶	1.02
1.3	候选人王冬	1.03
2	关于增补独立董事的议案	-
2.1	候选人王斌	2.01
2.2	候选人陈结淼	2.02
2.3	候选人崔咪芬	2.03
2.4	候选人郭倩倩	2.04

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,对应申报股数如下:

表决意见类型	委托数量
同意	股1
反对	股2
弃权	股3

表决意见对应"委托数量"一览表

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子 议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决, 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案 的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视 为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 1 月 10 日下午 15:00,结束时 间为 2016 年 1 月 11 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深 交所投资者服务密码"。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券 账户号"等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的 激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服 务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	元1	位数字的"激活校验码"4

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11∶30 前发出的,当日下午 13∶00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11∶30 后发出 的,次日方可使用。

服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活 后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。 申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

通过"数字证书"进行身份认证的,可参见深圳证券交易所互联网投票系统 "证书服务"栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"黄山 永新股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票"。

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账 户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录。

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的, 在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于 该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3、对于采用累积投票制的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股 份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为作 废。

(四)网络投票系统异常情况的处理方式

网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的 进程另行通知。

五、其他事项

1、会议咨询:公司证券投资部

联系人:唐永亮先生、陈慧洁小姐

联系电话:0559-3514242

2、本次临时股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费 用自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第十五次(临时)会议决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月二十六日

黄山永新股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本单位(本人)出席黄山永新股份有限公 司2016年第一次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示行使投票,代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次临时股东大会议案的表决意见如下:

序号	表决事项	表决结果
		累积票数	投票数
1	关于增补非独立董事的议案
1.1	候选人周原
1.2	候选人沈陶
1.3	候选人王冬
2	关于增补独立董事的议案
2.1	候选人王斌
2.2	候选人陈结淼
2.3	候选人崔咪芬
2.4	候选人郭倩倩

委托人签名: 身份证号码:

持股数: 股东帐号:

受托人签名:	身份证号码:
受托权限:	委托日期:

附注:

1、委托人对受托人的指示,根据累积投票制在"投票数"下面的方框中填写的投票数为 准,累计票数不超过所持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会选举非独立董事或独立董 事人数之积。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。