HUANGSHAN NOVEL Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 15, 2010

黄山永新股份有限公司

关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、公司第四届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于召开公司2010年 第二次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间:2010年11月1日(星期一)上午9:00

4、会议召开方式:以现场投票方式召开。

5、出席对象:

(1)截至2010年10月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是本 公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、会议地点:公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第二次(临时)会议审议通过后 提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议的提案如下:

一、《关于增加公司董事会组成人数的议案》;

• 二、《关于修订<公司章程>的议案》;
• 三、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
• 四、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
• 五、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

3、本次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2010年10月15日《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第二次 (临时)会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议 的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人 身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本 人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时 间为准。

2、登记时间:2010年10月28日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

3、登记地点:公司证券投资部。

信函登记地址:公司证券投资部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号;

邮 编:245061;

传真号码:0559-3516357。

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股 东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权 的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一 票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否 可以按自己的意思表决。

五、其他

1、会议咨询:公司证券投资部

联 系 人:唐永亮先生、陈慧洁小姐 联系电话:0559-3514242

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月十五日

黄山永新股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席黄山永新股份 有限公司2010年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号	议案内容	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	《关于增加公司董事会组成人数的议案》
2	《关于修订<公司章程>的议案》
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

委托人签名:	身份证号码:
持股数:	股东帐号:

受托人签名:	身份证号码:
受托权限:	委托日期:

附注:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案,请 在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲投票弃权议案,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。