HUANGSHAN NOVEL Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Aug 27, 2010

证券代码： 002014 证券简称：永新股份 公告编号： 2010-026

黄山永新股份有限公司

关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2010年第一次 临时股东大会的议案》。本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间：2010年9月25日（星期六）上午9:00

4、会议召开方式：以现场投票方式召开。

5、出席对象：

（1）截至2010年9月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的提案由公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第 十三次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议的提案如下：

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• 1 -

• （1）审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• （2）审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；

  • 1、非独立董事

  • 1.1 选举公司第四届董事会董事候选人江继忠先生；

  • 1.2 选举公司第四届董事会董事候选人鲍祖本先生；

  • 1.3 选举公司第四届董事会董事候选人杨贻谋先生；

  • 1.4 选举公司第四届董事会董事候选人高敏坚先生；

  • 1.5 选举公司第四届董事会董事候选人孙毅先生；

  • 1.6 选举公司第四届董事会董事候选人方洲先生。

  • 2、独立董事（需经深圳证券交易所审核无异议后）

  • 2.1 选举公司第四届董事会独立董事候选人周亚娜女士；

  • 2.2 选举公司第四届董事会独立董事候选人黄攸立先生；

  • 2.3 选举公司第四届董事会独立董事候选人程雁雷女士。

• （3）审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）。

  • 1、选举公司第四届监事会董事候选人江文斌先生；

  • 2、选举公司第四届监事会董事候选人韩宁先生。

• （4）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

3、本次临时股东大会所有提案内容详见刊登在2010年8月27日《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第三届董事会第十九 次会议决议公告》、《第三届监事会第十三次会议决议公告》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议 的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人 身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本 人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时

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• 2 -

间为准。

• 2、登记时间：2010年9月21日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00

• 3、登记地点：公司证券投资部。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号；

邮 编：245061；

传真号码：0559-3516357。

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股 东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权 的人作为代表出席公司的股东大会。

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一 票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否 可以按自己的意思表决。

五、其他

1、会议咨询：公司证券投资部

联 系 人：唐永亮先生、陈慧洁小姐

联系电话：0559-3514242

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。 特此公告。

黄山永新股份有限公司

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