HUANGSHAN NOVEL Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 26, 2008

证券代码： 002014 证券简称：永新股份 公告编号： 2008-038

黄山永新股份有限公司

关于召开 2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过 了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

一、 会议召开的基本情况

（一）本次临时股东大会的召开时间：2008年11月11日上午9:00

（二）股权登记日：2008年11月6日

（三）会议召开地点：公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议出席对象

1、凡2008年11月6日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

二、本次临时股东大会审议事项

1、《关于修订公司章程的议案》（该议案经公司于 2008 年 8 月 5 日召开的第三届 董事会第九次会议审议通过）

2、《关于变更募集资金投向的议案》

三、本次临时股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：2008 年11月10日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

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  • （二）登记方式：

• 1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须

• 持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证

• 明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、 营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

  • 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  • （三）登记地点：黄山永新股份有限公司证券投资部。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“临时股东大会”字样；

通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号；

邮 编：245061；

传真号码：0559-3516357。

• （四）其他事项：

• 1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 2、会议咨询：公司证券投资部

联 系 人：唐永亮、陈慧洁

联系电话：0559-3514242

特此公告。

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附件：授权委托书

黄山永新股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席黄山永 新股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代表为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修订公司章程的议案
2	关于变更募集资金投向的议案

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