HUANGSHAN NOVEL Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 20, 2007

证券代码:002014 证券简称:永新股份公告编号:2007-047

黄山永新股份有限公司

关于召开 2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十三次(临 时)会议审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。

一、 会议召开的基本情况

(一)本次临时股东大会的召开时间:2007年10月9日(星期二)上午9:00

• (二)股权登记日:2007年9月27日
• (三)会议召开地点:公司会议室
• (四)会议召集人:公司董事会

(五)会议出席对象

1、凡2007年9月27日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等。

二、本次临时股东大会审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

• 1-1 关于选举江继忠先生为公司第三届董事会成员的议案
• 1-2 关于选举杨贻谋先生为公司第三届董事会成员的议案
• 1-3 关于选举高敏坚先生为公司第三届董事会成员的议案
• 1-4 关于选举鲍祖本先生为公司第三届董事会成员的议案

1-5 关于选举孙毅先生为公司第三届董事会成员的议案

1-6 关于选举方洲先生为公司第三届董事会成员的议案

1-7 关于选举胡锦光先生为公司第三届独立董事的议案

1-8 关于选举周亚娜女士为公司第三届独立董事的议案

1-9 关于选举黄攸立先生为公司第三届独立董事的议案

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

2-1 关于选举江文斌先生为公司第三届监事会成员的议案

2-2 关于选举陈大公先生为公司第三届监事会成员的议案 上述议案审议时采用累积投票制度。

三、本次临时股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:2007 年10月8日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

(二)登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的, 须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

2、法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身 份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人 身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

(三)登记地点:黄山永新股份有限公司证券投资部。

信函登记地址:公司证券投资部,信函上请注明"股东大会"字样;

通讯地址:安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号;

邮 编:245061 传真号码:0559-3516357。

(四)其他事项:

1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司证券投资部

联 系 人:唐永亮、陈慧洁 联系电话:0559-3514242

特此公告。

黄山永新股份有限公司

二 OO 七年九月二十日

附件:授权委托书

黄山永新股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席黄山永新 股份有限公司2007年第三次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决事项	表决结果
		累积票数	投票数
1	关于公司董事会换届选举的议案
1-1	关于选举江继忠先生为公司第三届董事会成员的议案
1-2	关于选举杨贻谋先生为公司第三届董事会成员的议案
1-3	关于选举高敏坚先生为公司第三届董事会成员的议案
1-4	关于选举鲍祖本先生为公司第三届董事会成员的议案
1-5	关于选举孙毅先生为公司第三届董事会成员的议案
1-6	关于选举方洲先生为公司第三届董事会成员的议案
1-7	关于选举胡锦光先生为公司第三届独立董事的议案
1-8	关于选举周亚娜女士为公司第三届独立董事的议案
1-9	关于选举黄攸立先生为公司第三届独立董事的议案
2	关于公司监事会换届选举的议案
2-1	关于选举江文斌先生为公司第三届监事会成员的议案
2-2	关于选举陈大公先生为公司第三届监事会成员的议案

委托人签名:	委托人身份证号码:
委托人持股数:	委托人证券帐户号码:
受托人姓名:	受托人身份证号码:
受托人签名:	受托日期及期限:

附注:

1、对议案1、议案2表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的

股数与应选举董事或监事人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主 分配。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。