HUANGSHAN NOVEL Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Apr 21, 2007

证券代码： 002014 证券简称：永新股份 公告编号： 2007-017

黄山永新股份有限公司

关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次（临时） 会议审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》。

一、 会议召开的基本情况

（一）本次股东大会的召开时间：2007年5月8日上午9:00

（二）股权登记日：2007年4月30日

（三）会议召开地点：公司会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议出席对象

1、凡2007年4月30日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等。

二、本次股东大会审议事项

《关于修订公司章程的议案》

三、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间：2007 年5月7日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

（二）登记方式：

• 1 -

• 1、自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议

• 的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

• 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人

• 身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本 人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

  • 3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：黄山永新股份有限公司证券投资部。

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样；

通讯地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号；

邮 编：245061； 传真号码：0559-3516357。

（四）其他事项：

• 1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

• 2、会议咨询：公司证券投资部

联 系 人：唐永亮、陈慧洁

联系电话：0559-3514242

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二 OO 七年四月二十一日

• 2 -

附件：授权委托书

黄山永新股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席黄山永 新股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代表为行使表决权。

委托人签名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

• 3 -

黄山永新股份有限公司

关于修订公司章程的议案

黄山永新股份有限公司 2006 年度利润分配方案：以 2006 年 12 月 31 日的公 司总股本 93400000 股为基数，向全体股东按每 10 股送 1 股红股派 4.00 元红利 （含税），于 2007 年 4 月 4 日实施完毕，公司股本发生变化，根据《公司法》、 《公司章程》等的有关规定，现对原公司章程进行相应的修订：

一、原“第六条 公司注册资本为人民币 9340 万元。”

修改为： “第六条 公司注册资本为人民币 10274 万元。”

二、原“第十九条 公司股份总数为 9340 万股，全部为普通股。” 修改为： “第十九条 公司股份总数为 10274 万股，全部为普通股。”

本章程的修订需经出席公司2007年第一次临时股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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