HUANGSHAN NOVEL Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jul 11, 2005

关于召开 2005 年第一次临时股东大会的第一次催告通知

黄山永新股份有限公司(以下简 "公司") 2005 6 29 日在《证券时报》、

《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn

刊登了《关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知 ,本次股东大会将通过证

司股权分置改革试点有关问题的通知》的要求,现公告 2005 年第一次临时股东大会

1、会议召开时间

现场会议召开时间为:2005 8 5 14:00 网络投票时间为:2005 8 1 -2005 8 5 日,其中:通过 交易系统 投票的具体时间为:每日的 9:30—11:30 13:00—15:00;通过互联网投票系统投票的 具体时间为:8 1 9:30—8 5 15:00 中的任意时间。 2、股权登记日:2005 7 22 日(星期五) 3、会议召开地点:黄山云松宾馆会议室 4、会议召集人:公司董事会 5、会议方式:本次股东大会采取现场投票、委托独立董事投票和网络投票相结

				6、参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票、委托独立董事投票(征
7、催告通知				集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。
711	日、7228、会议出席对象	日、8	日。1	本次股东大会召开前,公司将发布三次本次股东大会催告通知,催告时间分别

)凡 2005 7 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

)公司董事、监事和高级管理人员。

• )公司的保荐代表人、见证律师等。
• 、公司股票停牌、复牌事宜

、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

• 如果同一股份通过现场、网络或委托独立董事投票重复投票,以现场投票为
• 如果同一股份通过网络或委托独立董事投票重复投票,以征集投票为准; 如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准;
• 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准;
• )如果同一股份既通过互联网投票,又通过交易系统投票的,以互联网投票为
• 、流通股股东参加投票表决的重要性
• )有利于保护自身利益不受到侵害;
• )充分表达意愿 行使股东权利;
• )如本次股权分置改革方案获得本次股东大会表决通过 则不论流通股股东是

	1、登记手续:
	1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或
	法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续;
	2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授权委托代理人持身份
	证、持股凭证、授权委托书(见附件一、委托人证券账户卡办理登记手续。
	异地股东可采用信函或传真的方式登记。
	2、登记地点及授权委托书送达地点:
	黄山永新股份有限公司证券部
	址:安徽省黄山市徽州区徽州东路188
	邮政编码: 245061
	联系电话:0559-3514242
	联系传真:0559-3516357
	人:唐永亮、付
	3、登记时间:2005—8日的每8:30—11:3014:00—17:007254
	五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
	在本次股东大会上,公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通
	股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统
	参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件二。
	六、独立董事征集投票权程序
	公司独立董事李晓玲女士、胡锦光先生和梁樑先生一致同意李晓玲女士作为征
	集人向公司流通股股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。
	1、征集对象:本次投票权征集的对象为截止日(星期五)下午2005722
	收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股
股东。2	征集时间:自日至(每日8:30—11:30200572720058314:00
—17:00)。
	3、征集方式:本次征集投票权为独立董事无偿自愿征集,征集人将采用公开方

证券报》或公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn 上的《黄山永新股份有

• 1、出席本次股东大会现场会议的所有股东会议当日食宿由公司承担 交通费用
• 2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程

OO 月十

2005 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席黄山永新

股份有限公司 2005 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

• 6 -

通过深交所交易系统或互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

1			本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为	2005	8	日至1	5
每日9:30—11:30	13:00—15:00	投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。
			2、通过上交所市值配售持有本公司股票的股东,可通过上交所交易系统参加本
次股东大会网络投票。
3	深市投资者投票代码		362014;通过上交所市值配售持有本公司股票的股东
投票代码为:789014		投票简称均为	永新投票
	4、股东投票的具体流程
1	买卖方向为买入;
2	在"委托价格"项下	1	元代表议案一,情况如下:
公司简称	议案序号		议案内容			对应申报价格
永新投票	1		关于公司股权分置改革的议案			1
3			在"委托数量"项下,表决意见对应的申报股数如下:
	表决意见种类			对应的申报股数
	同意			1
	反对			2
	弃权			3

4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。

1、股东获取身份认证的具体流程

1)申请服务密码的流程

登陆网址	http://wltp.cninfo.com.cn			"密码服务专区";填写"姓名""证券
帐户号""身份证号"等资料		设置位的服务密码68	如申请成功	系统会返回
一个4	位数字的激活校验码。
2)激活服务密码
		投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服

买入证券		买入价格			买入股数
369999	1.00			4	位数字的"激活校验码"
申报成功后在第二日"服务密码"即可使用。"服务密码"激活后长期有效,在

	买入证券					买入价格					买入股数
369999			2.00				大于的整数1
	3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨
	询电话:0755—83239016
	2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址								http://wltp.cninfo.com.cn					进行
	互联网投票系统投票。
	1)登录	http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"											黄山永
	股份有限公司股权分置改革投票";
	2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券帐户号"
	和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择							CA	证书登录;
	3)进入后点击"投票表决",根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意
思;
	4)确认并发送投票结果。
	3、投资者进行投票的时间
	本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为								2005	8	1	9	30,网
	络投票结束时间为	2005	8	5	15	00

	1股东可在完成投票当日下午	6点登录	http://wltp.cninfo.com.cn网页
	"投票查询"功能查询个人的投票结果。
	2查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入"服务密码",此
	"服务密码"与互联网投票时使用的"服务密码"为同一密码,未申请"服务密码"的股
	东请在使用该功能前提前申请。
	3、"投票查询"功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。
	四、投票注意事项
	1、本次股权分置改革方案通过必须获参与投票的流通股三分之二以上的赞成
票。
	2、股东在现场投票、委托独立董事投票、网络投票三种方式中只能选择一种行
	使表决权。对于重复投票,按照下面的优先顺序进行投票统计:
	现场投票〉委托独立董事投票	〉互联网投票				〉交易系统投票
	3、互联网投票时间不受交易时段限制,在			8	1	9:30	8	5	15:00
	意时间都可投票
	4、通过交易系统对股权分置改革方案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,
	不纳入表决统计。
	5、股东在网络投票期间内,应尽早投票,不要等到最后一天投票。