HUANG HSIANG — AGM Information 2016

Jun 22, 2016

皇翔建設股份有限公司 105年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：105年6月3日(星期五)上午九時整

股東會開會地點：台北市徐州路2號4樓402AB室（臺大醫院國際會議中心）

一、討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：本公司章程修正案，提請 決議。

• 說 明：（1）配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令，增訂公司 法第235條之1員工酬勞及董監事酬勞分派規定，擬修正本公 司章程。

  • （2）有關公司章程第廿八條員工酬勞及董監事酬勞分派條文，業 經105 年3 月11 日105 年第一次薪資報酬委員會審議通過。

  • （3）章程修正條文對照請參閱議事手冊。

第二案 董事會提

• 案 由：本公司資本公積配發現金案，提請 決議。

• 說 明：（1）本公司擬依公司法第241條規定，自超過票面金額發行股票所 得溢額之資本公積提撥新台幣327,734,808元，以現金分派予 股東，每股配發現金股利1元。

  • （2）資本公積配發現金股利依分配基準日股東名簿之記載股數計 算。

  • （3）本案俟股東常會通過後，授權董事長訂定分配基準日及其他 相關事宜。

  • （4）本案於分配基準日前，如因本公司買回公司股份或將庫藏股 轉讓予員工或註銷，致影響流通在外股份總數時，致使股東 分配比率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理。

二、報告事項

• （一）104年度營運概況及105年度營運計劃，報請 公鑒。 說 明：本公司營業報告書，請參閱議事手冊。

• （二）104年度監察人查核報告，報請 公鑒。

  • 說 明：本公司監察人查核報告，請參閱議事手冊。

• （三）104年度員工酬勞及董監事酬勞金額及發放方式，報請 公鑒。 說 明：本公司員工酬勞及董監事酬勞金額及發放方式，請參閱議事 手冊。

• （四）104年度背書保證辦理情形，報請 公鑒。

說 明：本公司背書保證辦理情形，請參閱議事手冊。

三、承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：本公司104年度營業報告及財務報表，提請 承認。

• 說 明：本公司104年度財務報表及與子公司之合併財務報表，業經安侯建 業聯合會計師事務所陳嘉修、馬國柱會計師查核簽證在案，併連 同營業報告書提請監察人審查竣事，財務報表請參閱議事手冊， 敬請 承認。

第二案 董事會提

• 案 由：本公司104年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說 明：（1）本公司104年度稅後淨利為新台幣（以下同）90,678,208元， 連同上年度未分配盈餘4,049,373,397元，減除精算損益本期 變動數及採用權益法認列之子公司、關聯企業及合資之其他 綜合損益份額646,481元，合計可供分配盈餘4,139,405,124 元。

  • （2）擬提撥104 年度盈餘65,546,962 元配發股東紅利（以現金 配發－每股配發0.2 元），分配至元為止，元以下捨去，分 配未滿一元之畸零款合計數，轉入職工福利委員會。

  • （3）本案俟提請股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日分 配之。

  • （4）如嗣後因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、 轉換及註銷或轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換 辦法轉換時，則股東配息率因此發生變動者，擬提請股東會 授權董事會全權處理。

  • （5）敬請 承認。

  • （6）盈餘分配表請參閱議事手冊。

四、臨時動議

五、散會