Huaneng Power International,Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 10, 2011

证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2011-032

华能国际电力股份有限公司

关于召开2011 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间：2011 年 9 月 27 日（星期二）上午 9：00，预计会期半天。

• � 股权登记日：2011 年 9 月 6 日（星期二）。

• 会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街 4 号华能大厦公司本部。

• 会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关提案。

• 重大提案：审议《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》。

华能国际电力股份有限公司（“公司”）第七届董事会第三次会议决议召开 公司 2011 年第二次临时股东大会（“会议”）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会。

• 2、会议时间：2011 年 9 月 27 日（星期二）上午 9：00，预计会期半天。

• 3、会议地点：北京市西城区复兴门内大街 4 号华能大厦公司本部。

• 4、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议有关议

案。

二、会议审议事项

审议《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》，此项议案为普通决 议案，具体内容为提请公司股东大会审议：

1、同意公司投保董事及高级管理人员责任保险，选取资信评级不低于标准 普尔 A-级的保险公司作为承保人，并以一般商业条款签订有关保险合同，保险 期限一年，责任限额不超过 1000 万美元，年保险费根据市场水平经综合询价后 确定。

• 2、一般及无条件地授权公司董事会或两名以上的董事以维护公司最大利益

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为原则，采取一切必要行动落实公司投保董事及高级管理人员责任保险的相关工 作，包括但不限于签署或指定公司其他管理人员签署有关保险合同和其他所有必 要的法律文件，进行适当的信息披露（如需），并在有关保险合同期满时或之前 办理或指定公司其他管理人员办理有关续约事宜。

三、出席人员

1、截止 2011 年 9 月 6 日（星期二）下午公司股票交易结束后，在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东及公司境外上市外 资股股东（境外股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以授权委托代理人出席， 该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附表。

3、公司董事、公司监事和公司高级管理人员、见证律师等。

四、登记办法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证，受托 出席者还需持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明， 办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。参会登记不作 为股东依法参加股东大会的必备条件。

• 2、登记时间：2011 年 9 月 26 日（星期一），9:00-17:00。

• 3、登记地点：中国北京市西城区复兴门内大街 4 号华能大厦。

• 4、联系地址：

中国北京市西城区复兴门内大街 4 号华能大厦

华能国际电力股份有限公司证券融资部

邮政编码：100031

• 5、联系人：于刚 谢美欣 联系电话：010-63226593 010-63226590 传真号码：010-66412321

• 6、其他事项：与会股东及其代理人的食宿及交通费用自理。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会 2011 年 8 月 10 日

附件：股东授权委托书

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附件：华能国际电力股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席华能国际电 力股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，并依照下列指示行使对会议议案 的表决权：

股东大会普通决议案
《关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案》	赞成	反对	弃权

如果股东本人对于有关议案的表决未作具体的指示，受托人可自行酌情对上 述议案行使表决权。

委托人签名： 受托人签名： 委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 受托日期：2011 年 月 日 委托人持股数额：

（本表的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效）

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