Huaneng Power International,Inc. — AGM Information 2011

Sep 20, 2011

华能国际电力股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会 会 议 资 料

2011 年9 月

华能国际电力股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会 会 议 议 程

会议时间： 2011 年9 月27 日 会议地点： 北京华能大厦公司本部

会议主席宣布公司2011 年第二次临时股东大会开始

第一项，与会股东及代表听取《关于投保董事及高级管理人员责任保 险的议案》

第二项，与会股东及代表讨论发言

第三项，与会股东及代表投票表决

1. 宣布股东大会投票统计结果

2. 见证律师宣读《法律意见书》

3. 宣读《公司2011 年第二次临时股东大会决议》

4. 与会董事签署会议文件

会议主席宣布公司2011 年第二次临时股东大会结束

股东大会会议文件：

关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案

各位股东、各位代表：

随着证券市场的日益发展和完善，适用法律对公司董事、监事及 高级管理人员的要求日益增加。为保障董事、监事及高级管理人员勤 勉谨慎地履行职责，经公司第五届董事会十次会议和2006 年年度股 东大会批准，公司自2007 年7 月1 日起向美国美亚保险公司上海分 公司投保了董事及高级管理人员责任保险，并已连续三年逐年续保。 四年来，公司治理良好，未发生任何董事及高级管理人员责任险 的索赔案例。建议公司今年继续投保董事及高级管理人员责任保险。 鉴于国内外保险市场变化不定，基于保持保单持续有效，确保风 险可控，节约保费成本等方面的考虑，建议公司股东大会通过《关于 投保董事及高级管理人员责任保险的议案》：

1、同意公司投保董事及高级管理人员责任保险，选取资信评级 不低于标准普尔A-级的保险公司作为承保人，并以一般商业条款签订 有关保险合同，保险期限一年，责任限额不超过1000 万美元，年保 险费根据市场水平经综合询价后确定。

2、一般及无条件地授权公司董事会或两名以上的董事以维护公 司最大利益为原则，采取一切必要行动落实公司投保董事及高级管理

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人员责任保险的相关工作，包括但不限于签署或指定公司其他管理人 员签署有关保险合同和其他所有必要的法律文件，进行适当的信息披 露（如需），并在有关保险合同期满时或之前办理或指定公司其他管 理人员办理有关续约事宜。

以上议案，提请公司股东大会审议。

华能国际电力股份有限公司董事会 2011 年9 月27 日

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