HUAMING POWER EQUIPMENT CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

May 5, 2010

证券代码：002270 证券简称：法因数控 公告编号：〔2010〕016 号

山东法因数控机械股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东法因数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年4 月24 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010 年 第一次临时股东大会的公告》（公告编号：〔2010〕014 号），定于2010 年5 月10 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开2010 年第一次临时股东大 会。现发布本次股东大会提示性公告。

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

• （1）现场会议时间：2010 年5 月10 日下午14：30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2010 年5 月10 日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为2010 年5 月9 日下午15:00 至2010 年5 月10 日下午15:00 间的任意时间。

• 2、股权登记日：2010 年4 月30 日

• 3、现场会议召开地点：济南市天辰大街389 号公司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项

《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

三、会议出席对象

1、截至2010 年4 月30 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳 分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席的 可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后，该股东代理人不必 是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及其他有关人员。

四、会议登记事项

1、登记时间：

2010 年5 月5 日-5 月6 日，上午8：30—12：00 下午13：00—17：00

2、登记地点及授权委托书送达地点：

山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室（济南市天辰大街389 号办公 楼302 室），信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方法：

• （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、

• 授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权

委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

• （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010 年5

月6 日17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

• 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010 年5 月10

• 日上午9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序按照《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》操作。

• 2、投票代码：362270 投票简称：法因投票 议案数量：1

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3、股东投票的具体程序

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362270；

• （3）在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案	1.00 元

注： 1.00 元代表对议案进行表决。

• （4）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （5）确认投票委托完成。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码 服务”专区注册，如申请成功系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

2、激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的“激活校验码”

如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午13:00 即可使用；如服 务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

• 3、申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申

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请。

4、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

• （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择

• “山东法因数控机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证 券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

5、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2010年5月9号下午15：00至2010年5月10号下午15：00期间的任意的时 间。

六、投票注意事项

• 1、网络投票不能撤单；

• 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

• 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看 个人网络投票结果。

七、联系方式

• 1、联系人：刘毅

2、联系电话：0531-82685200

3、邮编：250101

4、传真：0531-82685201

八、其他有关事项

本次股东大会与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

山东法因数控机械股份有限公司董事会 二○一○年五月五日

4

授权委托书

兹授权委托 （先生或女士）代表本公司(本人)出席2010 年5 月10 日召开的山东法因数控机械股份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并 依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指 示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人）， 其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案	同意	反对	弃权
1	关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公 司流动资金的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、 填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股 委托日期：2010 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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