HUALAN GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 25, 2025

证券代码：301027

证券简称：华蓝集团

公告编号：2025-050

华蓝集团股份公司

关于召开2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华蓝集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）决定于2025 年9 月 11 日下午14:30 在南宁市青秀区月湾路1 号南国弈园6 楼会议室以现场投票与 网络投票相结合的方式召开公司2025 年第四次临时股东会，审议公司第五届董 事会第七次会议、第五届监事会第六次会议提交的相关议案，现将会议有关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

• 2、股东会召集人：公司董事会

2025 年8 月22 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定召开公司2025 年第四次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《华蓝集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定。

4、会议召开的日期和时间：

• （1）现场会议召开时间：2025 年9 月11 日下午14:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年9 月 11 日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年9 月11 日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

• 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2025 年9 月8 日。

• 7、出席对象：

（1）截至股权登记日2025 年9 月8 日下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权 出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件三）， 该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议召开地点：南宁市青秀区月湾路1 号南国弈园6 楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、审议事项

表一：本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》等制度的议 案	√作为投票对象的子 议案数（9）
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
2.06	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.09	关于修订《防范大股东及其关联方资金占 用制度》的议案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议 审议通过，决议具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、议案2 需逐项表决。议案1.00、2.01、2.02 为特别决议议案，须经出席 股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

4、公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票并披露投票结果。 中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

• （一）登记时间：2025 年9 月10 日上午9:00 至12:00，下午14:30 至17:30。

• （二）登记地点：南宁市青秀区月湾路1 号南国弈园508 室董事会办公室。 （三）登记方式：

• 1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》、《法定代 表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会 议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》、股东出具的《授权委托书》 （详见附件三）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代 理人出席会议的，代理人应持委托人的《居民身份证》、股东出具的《授权委托 书》（详见附件三）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

• 3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登

• 记表》（详见附件二），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或邮件请在2025 年9 月10 日17:30 前送达或发送至董事会办公室。

来信请寄：南宁市青秀区月湾路1 号南国弈园508 室董事会办公室，邮编： 530029。

邮箱地址：hldongban@163.com。

（信封请注明“股东会”字样）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程 详见附件一。

五、其他事项

• （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

• （二）会议联系人：刘莎

会议联系电话：0771-5775576

会议联系地址：南宁市青秀区月湾路1 号南国弈园508 室董事会办公室

邮编：530029

（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达 会议地点，并携带《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。

六、备查文件

• 1、华蓝集团股份公司第五届董事会第七次会议决议；

• 2、华蓝集团股份公司第五届监事会第六次会议决议。

七、附件

附件一：网络投票具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：授权委托书

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2025 年8 月25 日

附件一：

华蓝集团股份公司

网络投票具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351027

• 2、投票简称：华蓝投票

• 3、填报表决意见

本次股东会未设累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年9 月11 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为2025 年9 月11 日（现场股东会召开当日）

• 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件二：

华蓝集团股份公司

2025 年第四次临时股东会参会股东登记表

	法人 股东	名称
		持股数量
		营业执照号码
		法定代表人姓名		手机号码
		法定代表人身份证 号码
		代理人姓名		手机号码
		代理人身份证号码
		参会人签字（盖公章）： 年 月 日

	自然人 股东	名称
		持股数量
		身份证号码
		代理人姓名		手机号码
		代理人身份证号码
		参会人签字： 年 月 日

附注： 1. 请用正楷字填写（须与股东名册上所载的内容相同）。 2. 填妥并签署的 参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。

附件三：

华蓝集团股份公司

2025 年第四次临时股东会授权委托书

致：华蓝集团股份公司

兹委托 先生/女士，代表本人/本单位出席华蓝集团股份公司 2025 年第四次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票 权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本单位（本人）对本次股东会的各项议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注： 该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订《股东会议事规则》等制度的议案	√作为 投票对 象的子 议案数 （9）
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
2.06	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√

2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.09	关于修订《防范大股东及其关联方资金占用 制度》的议案	√

注：本次委托仅限于本次股东会会议。委托人可以仅对总议案进行投票，视 为对所有提案表达相同意见。委托人对总议案与具体提案重复投票时，以具体提 案投票为准。

如欲投票表决同意某议案，请在“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对某 议案，请在“反对”栏内填上“√”；如欲投票弃权某议案，请在“弃权”栏内 填上“√”。

本次委托有效期自委托之日起至华蓝集团股份公司2025 年第四次临时股东 会结束之日止。

委托人姓名或名称：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人（签字/盖章）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日