HUALAN GROUP CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 10, 2021

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2021-021

华蓝集团股份公司

关于调整募集资金投资项目总额及募集资金拟投入各募 投项目金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月10 日召开第三届 董事会第二十五次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于调 整募集资金投资项目总额及募集资金拟投入各募投项目金额的议案》，同意公司 根据本次公开发行股票募集资金实际情况，调整募集资金投资项目（以下简称 “募投项目”)的投资总额及募集资金拟投入各募投项目金额，具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕1868 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，本公司由保荐机构（主承销商）太平洋证券股份有限公司采用包销方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票3,680 万股，发行价为每股人民币 11.45 元，本次发行募集资金总额为42,136 万元，扣除不含税发行费用人民币 5,319.13 万元，实际募集资金净额为人民币为36,816.87 万元。上述募集资金 到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》 （天健验〔2021〕383 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、 募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、调整募集资金投资项目总额及募集资金拟投入各募投项目金额情况

由于公司本次发行募集资金总额为人民币421,360,000.00 元，扣除不含税 的发行费用人民币53,191,310.47 元，募集资金净额为人民币368,168,689.53

元，低于《华蓝集团股份公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中 拟对募集资金投资项目进行投资的金额624,215,214.07 元，为保障募集资金投 资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据实际募集资金净额并结合各 募集资金投资项目的情况，公司拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行 调整，情况如下：

单位:人民币万元

项目名称	变更前 投资总额	变更前 募集资金拟 投入金额	变更后 投资总额	变更后 募集资金拟投 入金额
设计服务网络建设	35,031.24	35,031.24	26,529.60
				22,916.87
信息化平台建设	6,170.75	6,170.75	1,200.00
				1,200.00
技术研发中心	6,219.53	6,219.53	2,700.00
				2,700.00
工程总承包管理及 全过程工程咨询业 务开展	10,000.00	10,000.00	5,000.00
				5,000.00
补充流动资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00
				5,000.00
合 计	62,421.52	62,421.52	40,429.60
				36,816.87

三、募集资金投资项目金额调整对公司的影响

本次对募投项目投资金额调整系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金 净额小于计划募集资金金额的情况而做出，符合公司整体战略规划和长远发展需 要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和 损害股东利益的情况，本次调整有利于保障募投项目顺利实施，提高资金使用效 率，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，符合中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

四、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目总额 及募集资金拟投入各募投项目金额的议案》，董事会认为：调整募集资金投资项

目总额系公司基于实际经营需要，针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额 的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。为保障募 集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，根据公司本次公开发行 股票募集资金实际情况，同意调整募投项目的投资总额及募集资金拟投入各募投 项目金额。

（二）独立董事意见

独立董事认为：调整募集资金投资项目总额及募集资金拟投入各募投项目金 额事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要 的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计 划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，一致同意公司调整募 集资金投资项目总额及募集资金拟投入各募投项目金额。

（三）监事会意见

第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目总额及 募集资金拟投入各募投项目金额的议案》，监事会认为：调整募集资金投资项目 总额是针对实际募集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出的，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,同意调整募投项目的投资总额及募 集资金拟投入各募投项目金额事宜。

（四）保荐机构核查意见

保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已 经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，该事项符合 有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。 公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集 资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和 股东利益的情形。综上，保荐机构对华蓝集团调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额的事项无异议。

五、备查文件

1、华蓝集团股份公司第三届董事会第二十五次会议决议；

• 2、华蓝集团股份公司第三届监事会第十一次会议决议；

• 3、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

• 4、太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司调整募集资金投资项目

拟投入募集资金金额的核查意见。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会 2021 年12 月10 日