HUALAN GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Dec 16, 2022

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2022-063

华蓝集团股份公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于2022 年12 月16 日在南宁市月 湾路1 号南国弈园6 楼会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十次 会议。会议通知及相关会议材料已于2022 年12 月14 日通过电话、电子邮件等 方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，应出席董事6 名，实 际出席董事6 名，董事赵成因个人公务委托董事雷翔代为出席并行使表决，以通 讯方式参加的董事有：徐洪涛、袁公章、池昭梅。公司全体监事和部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《华蓝 集团股份公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授 予数量的议案》

鉴于公司《2022 年限制性股票激励计划激励对象名单》列示的拟激励对象 中有3 人因个人原因自愿放弃限制性股票激励，其不再作为《华蓝集团股份公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的激励对象。根据公 司2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会对本激励计划的激 励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，公司本激励计划激励对象人数由原 55 人减至52 人，其中第一类限制性股票激励对象人数由原55 人减至52 人；第 二类限制性股票激励对象人数由原55 人减至52 人。授予的限制性股票数量由

283.42 万股调整为270.28 万股，其中第一类限制性股票由141.71 万股调整为 135.14 万股；第二类限制性股票由141.71 万股调整为135.14 万股。本次授予 为一次性授予，无预留权益。

除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2022 年第二次临时股东大 会审议通过的激励计划一致。根据公司2022 年第二次临时股东大会的授权，本 次调整事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调 整公司2022 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》及相关公 告。

表决结果：同意6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于向2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司本激励计划等相关规定以及公司 2022 年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：本激励计划规定的 授予条件已成就，同意确定以2022 年12 月16 日为授予日，向符合授予条件的 52 名激励对象授予共270.28 万股限制性股票，包含第一类限制性股票135.14 万股，第二类限制性股票135.14 万股，授予价格均为7.64 元/股。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十次会议决议；

• 2、独立董事关于对第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2022 年12 月16 日