HUALAN GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2021-024

华蓝集团股份公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月16 日以通讯方式 召开第三届董事会第二十六次会议。会议通知及相关会议材料已于2021 年12 月14 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔 先生主持，应出席董事6 名，实际出席董事6 名，全体董事以通讯方式参加。公 司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1 、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》

经审议，基于对公司长期发展战略和经营规划的整体考虑，同意公司放弃江 苏省苏中建设集团股份有限公司转让的苏中达科智能工程有限公司60%股权的 优先购买权。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放 弃参股公司股权优先购买权的的公告》。

表决结果：同意6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2021 年12 月16 日