HUALAN GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Dec 10, 2021

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2021-019

华蓝集团股份公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月10 日以通讯方式 召开第三届董事会第二十五次会议。会议通知及相关会议材料已于2021 年12 月8 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先 生主持，应出席董事6 名，实际出席董事6 名，全体董事以通讯方式参加。公司 全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1 、审议通过《关于调整募集资金投资项目总额及募集资金拟投入各募投项 目金额的议案》

经审议，调整募集资金投资项目总额系公司基于实际经营需要，针对实际募 集资金净额小于计划募集资金金额的情况而做出，不存在变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况。为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的 使用效率，根据公司本次公开发行股票募集资金实际情况，同意调整募投项目的 投资总额及募集资金拟投入各募投项目金额。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构太平洋证券股份有限公 司对该事项发表了同意的核查意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目总额及募集资金拟投 入各募投项目金额的公告》及相关公告。

表决结果：同意6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自 筹资金的议案》

经审议，同意使用募集资金置换前期已预先投入的募投项目及已支付发行费 用的自筹资金合计109,979,869.24 元。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构太平洋证券股份有限公 司对该事项发表了同意的核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 《关于华蓝集团股份公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审 〔2021〕10256 号），具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》 及相关公告。

表决结果：同意6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3 、审议通过《关于使用募集资金补充流动资金的议案》

经审议，同意公司将本次募集资金用于补充流动资金金额5,000.00 万元从 公司募集资金监管账户转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使 用募集资金补充流动资金的公告》。

表决结果：同意6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

3、太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司调整募集资金投资项目 拟投入募集资金金额的核查意见；

4、太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司使用募集资金置换已预 先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见；

5 、太平洋证券股份有限公司关于华蓝集团股份公司使用募集资金补充营运 资金的核查意见；

6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华蓝集团股份公司以 自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2021 年12 月10 日