HUALAN GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 26, 2021

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2021-017

华蓝集团股份公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于2021 年 10 月26 日在南宁市月 湾路1 号南国弈园6 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开第三届董事会第二 十四次会议。会议通知及相关会议材料已于2021 年 10 月23 日通过电话、电子 邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，应出席董事6 名，实际出席董事6 名，其中以通讯方式出席会议的董事有1 人，为独立董事袁 公章。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案：

1 、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

公司《 2021 年第三季度报告》全文的编制程序符合法律、行政法规及中国 证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理及财务 等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《 2021 年第三季度报告》全文详见同日披露在巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）上的公告，敬请投资者查阅。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2 、审议通过《关于制定 < 总经理工作细则 > 的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际治理情况，同意公司制定《总经理工作细则》。

《总经理工作细则》全文于同日发布在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3 、审议通过《关于制定 < 内部审计办法 > 的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际治理情况，同意公司制定《内部审计办法》。

《内部审计办法》全文于同日发布在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）。 表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

4 、审议通过《关于修订 < 印章使用管理制度 > 的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，结合公司实际治理情况，同意公司对《印章使用管理制度》部分 条款进行修订。

《印章使用管理制度》全文于同日发布在巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2021 年10 月27 日