HUALAN GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 9, 2021

证券代码：301027 证券简称：华蓝集团 公告编号：2021-001

华蓝集团股份公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华蓝集团股份公司（以下简称“公司”）于2021 年 8 月9 日在南宁市月湾 路1 号南国弈园6 楼会议室以现场会议的方式召开第三届董事会第二十二次会议。 会议通知及相关会议材料已于2021 年 8 月6 日通过电话、电子邮件等方式送达 全体董事。本次会议由公司董事长雷翔先生主持，应出席董事6 名，实际出席董 事6 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 1、审议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意华蓝集团股份公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可 [2021]1868 号）同意注册，公司首次公开发行 3,680.00 万股人民币普通股股票，并于 2021 年 7 月 15 日在深圳证券交易所创业板上市。 本次发行完成后，公司注册资本由人民币 11,020 万元变更为人民币 14,700 万元， 公司股本由 11,020 万股变更为 14,700 万股。公司类型由“股份有限公司（非上 市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市）”。（具体内容以市场监 督管理部门最终登记为准）

公司 2020 年第二次临时股东大会授权董事会在公司首次发行上市完成后， 根据发行情况完善《公司章程》相关条款，并办理注册资本及公司章程变更登记 备案手续。根据股东大会的授权，公司董事会授权董事长及其授权人士及时向市 场监督管理部门办理公司注册资本及公司类型的工商变更登记，最终变更内容以

工商登记为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于 变更公司注册资本、公司类型并修订 < 公司章程 > 的公告》。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《关于修改<华蓝集团股份公司章程>的议案》

董事会同意将《华蓝集团股份公司章程（草案）》更名为《华蓝集团股份公 司章程》并根据公司首次公开发行股票并上市情况对相关条款进行修订。根据 2020 年第二次临时股东大会决议对董事会的授权，公司董事会授权董事长及其 授权人士在公司董事会审议通过后，及时办理章程变更登记备案等相关手续，最 终变更内容以市场监督管理部门登记的内容为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于 变更公司注册资本、公司类型并修订 < 公司章程 > 的公告》，修订后的《公司章程》 全文亦已于同日在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议 的议案》

董事会同意公司在交通银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国建设银 行股份有限公司南宁朝阳支行开立募集资金专项账户，并分别与上述银行和保荐 机构太平洋证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。董事会同意授权 董事长或其授权人士具体办理募集资金专项账户的开立、募集资金监管协议签署 等相关事项。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、华蓝集团股份公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

华蓝集团股份公司董事会

2021 年8 月10 日