Hualan Biological Engineering Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 30, 2011

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2011-034

华兰生物工程股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议 决定于2011 年12 月29 召开公司2011 年第一次临时股东大会，审议董事会提交 的相关议案，有关具体事项如下：

1、会议时间：2011年12月29上午9:00

2、会议地点：公司行政楼三楼1号会议室

3、会议期限：半天

4、会议召开方式：现场表决

5、会议召集人：华兰生物工程股份有限公司董事会

6、会议审议内容：关于变更公司2011年审计机构的议案

7、出席会议的对象：

截止2011年12月22下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书 面委托授权代理人出席。本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。 8、登记办法：

(1)登记手续：①自然人股东持身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人 出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书，委托人身份证和 持股凭证办理登记手续。②法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书，出席 会议本人身份证和持股凭证办理登记手续。

(2)登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不 接受电话登记。

(3)会议登记时间：2011年12月26至12月27（上午9:00—11:30，下午2:00 —4:00）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

(4)登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部

(5)联系人：范蓓

• (6)联系电话：（0373）3559989 传真号码：（0373）3559991

(7)通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 邮编：453003

• 9、其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2011 年12 月1 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附：授权委托书

华兰生物工程股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生 物工程股份有限公司2011年12月29日召开的2011年第一次临时股东大会，并代表 本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。

议需要签署的相关文件。
议 案 内 容		意 见
	同意	反对	弃权
关于变更公司2011 年审计机构的议案

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对 议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票， 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==