Hualan Biological Engineering Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jan 12, 2010

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2010-003

华兰生物工程股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次 会议决定于2010 年1 月29 日召开公司2010 年第一次临时股东大会，审议董事 会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

1、会议时间：2010年1月29日下午14:00

2、会议地点：公司行政楼三楼1号会议室

3、会议期限：半天

4、会议召开方式：现场表决

5、会议召集人：华兰生物工程股份有限公司董事会

6、会议审议内容：关于变更公司2009年审计机构的议案

7、出席会议的对象：

截止2010年1月25日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书 面委托授权代理人出席。本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。 8、登记办法：

(1)登记手续：①自然人股东持身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人 出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书，委托人身份证和 持股凭证办理登记手续。②法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书，出席 会议本人身份证和持股凭证办理登记手续。

(2)登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不 接受电话登记。

(3)会议登记时间：2010年1月26日至1月27日（上午9:00—11:30，下午2:00

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—4:00）

(4)登记地点：华兰生物工程股份有限公司证券部

(5)联系人：范蓓

(6)联系电话：（0373）3559989 传真号码：（0373）3559991 (7)通讯地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 邮编：453003 9、其他事项：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2010 年1 月13 日

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附：授权委托书

华兰生物工程股份有限公司

2010年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生 物工程股份有限公司2010年1月29日召开的2010年第一次临时股东大会，并代表 本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会 议需要签署的相关文件。

议需要签署的相关文件。
议 案 内 容		意 见
	同意	反对	弃权
关于变更公司2009 年审计机构的议案

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对 议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票， 请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月

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