Hualan Biological Engineering Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Oct 17, 2005

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2005-030

华兰生物工程股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告

本公司于2005年9月12日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《华兰生物工程 股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》，根据《上市公司股权 分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，本公司于 2005年9月29日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了关于召开股权分置改革相关股 东会议的第一次提示公告，现发布第二次提示公告。

一、会议召开的基本情况

1、本次股东会议的召开时间 现场会议召开时间为：2005年10月19日下午13:00 网络投票时间为：2005年10月17日—10月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的 9:30 至11:30、13:00 至15:00，即2005 年10 月17日—10 月19 日的股票交易时 间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2005 年10 月 17 日9：30，结束时间为10 月19 日15：00。

• 2、股权登记日：2005年9月28日

• 3、现场会议召开地点：公司行政楼三楼会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票（以下 称征集投票）相结合的方式。本次股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投 票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中 的一种表决方式。

• 7、提示公告：本次股东会议召开前，公司将发布两次召开本次股东会议的提示

1

公告，时间分别为9月29日及10月17日。

• 8、会议出席对象

• （1）本次股东会议的股权登记日为2005年9月28日。在股权登记日登记在册的

• 股东均有权参加本次股东会议。

• （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。 9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票停牌期间自本次相关股东会议股权登记日的次日起，至股权分置改革 规定程序结束之日止。如果公司股权分置改革方案未获本次股东会议表决通过，则 股东会议决议公告次日复牌；如果公司股权改革方案获得本次相关股东会议表决通 过，董事会在两个工作日内公告相关股东会议的表决结果。由于本公司持有外商投 资企业批准证书，改革方案涉及外资管理审批事项，在改革方案实施前，尚需取得 国务院有关部门的审批文件。公司董事会将尽快取得国务院有关部门的审批文件， 实施股权分置改革方案，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

二、本次股东会议审议事项

本次股东会议审议的事项为《华兰生物工程股份有限公司股权分置改革方案》。 根据有关规定，本次股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方 式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系 统对上述审议事项进行投票表决。

流通股股东网络投票的具体程序见本公告第五部分及附件2内容。流通股股东征 集投票权的具体程序详见公司2005年9月12日刊登在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上的《华兰生物工程股份有限公司董 事会投票委托征集函》（以下简称《投票委托征集函》）。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式 1 、流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和

2

表决权。根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》（以下简称“《指导意见》”） 和《上市公司股权分置改革管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的规定，本 次股东会议的审议事项需要类别表决通过，即除须经参加本次股东会议股东所持表 决权的三分之二以上同意外，还须经参加本次股东会议流通股股东所持表决权的三 分之二以上同意。

2 、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据《管理办法》的规定，本次股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票 相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统 或互联网投票系统对本次股东会议的审议事项进行投票表决。流通股股东网络投票 的具体程序见本公告第五部分内容。

根据《管理办法》的规定，股权分置改革相关股东会议征集投票委托事宜，由 公司董事会负责办理。因此，公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次 股东会议审议事项暨《华兰生物工程股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。 有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见《董事会投票委托征集函》。 公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或征集投票，不 能重复投票。

• 1

• （ ）如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。 2

• （ ）如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

• （ 3 ）如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。

• 4

• （ ）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

• （5）如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为

准。

• 3、流通股股东参加投票表决的重要性

• 1

• （ ）有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

• 2

• （ ）有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利；

• （ 3 ）如公司股权分置改革方案获本次股东会议审议通过，则表决结果对未参与

• 本次股东会议投票表决或虽参与本次股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东 仍然有效。

3

• 四、本次股东会议现场会议的登记方法

• 1 、登记手续：

• a）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证

• 办理登记手续；

b）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证；授权委托代理人持 身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传 真的方式登记。

• 2 、登记地点及授权委托书送达地点：华兰生物工程股份有限公司证券部

• 地址：河南省新乡市华兰大道甲1号 邮编：453003

• 3、登记时间：2005年10月10日—10月18日（周六、周日除外）的上午8：00至

• 11：00，下午14：00至17：00及10月19日上午8：00至11：00。

• 4、其他注意事项：

• 1

• （ ）本次股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费

• 用自理；

• （2）联系电话：0373-5056905 传真：0373-5056911

• （3）会议联系人：范蓓 吕成玉

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次相关股东会议上，公司将通过证券交易所交易系统和互联网投票系统向 流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票 系统参加网络投票。参加网络投票的具体操作程序见附件2。

六、董事会征集投票权方案

公司董事会作为征集人向公司流通股股东征集对本次股东会议审议《华兰生物 工程股份有限公司股权分置改革方案》的投票权。

• 1 、征集对象：截止 2005 年 9 月 28 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

• 2 、征集时间： 2005 年 9 月 29 日至 10 月 18 日中法定工作日的每日上午 8 : 00 至

4

11:00,下午14:00至 17 : 00 。

• 3 、征集方式：本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定

• 的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。

• 4 、征集程序和步骤：详见公司2005年9月12日刊登于《证券时报》及公司信息

• 披露网站巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的《华兰生物工程股份有限 公司董事会投票委托征集函》。

七、其他事项

网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按 当日通知进行。

特此公告

华兰生物工程股份有限公司董事会 2005 年 10 月 17 日

5

附件1：

授权委托书（复印有效）

兹委托 先生 / 女士代表我单位（本人）出席华兰生物工程股份有限 公司股权分置改革相关股东会议，并代为行使表决权。 委托人姓名： 身份证号码： 委托人持股数量： 委托人股东帐户： 委托事项：

对本次股东会议的议案投赞成、反对或弃权票的指示： 如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签字：

受托人签字：

委托日期：

6

附件2： 华兰生物工程股份有限公司 流通股股东参加网络投票的具体操作程序

在本次股东会议上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以 通过深交所交易系统或互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

• 1 、采用交易系统投票的程序

• （ 1 ） 本次股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2005 年 10 月 17 日 — 10

• 月 19 日每日的9：30 — 11：30 和13：00 — 15：00，投票程序比照深圳证券交易所新 股申购业务操作。

• 2

• （ ） 通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所交易系统参

• 加本次股东会议网络投票。

（ 3 ） 深市投资者投票代码： 362007 ；通过上交所市值配售持有本公司股票的 股东投票代码为： 789007 。投票简称均为华兰投票。

• 4

• （ ） 股东投票的具体程序为：

• a ． 买卖方向为买入投票

• b ． 在“委托价格”项下 1 元代表本次股东会议将要审议的议案暨《华兰生物工

• 1

• 程股份有限公司股权分置改革方案》，以 元的价格予以申报。例示如下：

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
华兰投票	1	《关于公司股权分置改革方案的议案》	1

c．在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

7

• d．对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• 2 、采用互联网投票的身份认证与投票程序

• 1

• （ ） 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• a ．申请服务密码的流程

登陆网址： http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；

填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密

• 4

• 码；如申请成功，系统会返回一个 位数字的激活校验码。

• b ．激活服务密码

投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服 务密码。

务密码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后 如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询 电话： 0755— 83239016

• （ 2 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http:wltp.cninfo.com.cn ，

• 进行互联网投票系统投票。

a ．登录 http://wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东会议列表”选择“华兰生 物工程股份有限公司股权分置改革投票；

8

b ．进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户 号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

c ．进入后点击“投票表决”，根据网页提示对议题选择同意、反对或弃权等意 思；

• d ．确认并发送投票结果。

• （ 3 ） 投资者进行投票的时间

本次股东会议通过互联网投票系统投票的开始时间为 2005 年 10 月 17 日 9 ： 30 ，网 络投票的结束时间为 10 月 19 日的 15 ： 00 。

• 3 、查询投票结果的操作方法

• （ 1 ）股东可在完成投票当日下午 6 点登录 http://wltp.cninfo.com.cn 网页，使用

• “投票查询”功能查询个人的投票结果。

• 2

• （ ）查询投票结果时需要输入投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，

• 此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密 码”的股东请在使用该功能前提前申请。

• （ 3 ）“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记

• 录。

• 4 、投票注意事项

• （ 1 ）互联网投票时间不受交易时段限制，在 10 月 17 日 9:30 至 10 月 19 日 15:00 的

• 任意时间内都可投票。

• 2

• （ ）通过交易系统对公司股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行

• 表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效 申报，不纳入表决统计。

• 5 、股东在网络投票期间内，应尽早投票，不要等到最后一天投票。

9