Hualan Biological Engineering Inc. — Capital/Financing Update 2017

Mar 27, 2017

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2017-008

华兰生物工程股份有限公司

关于为参股公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

2017年3月27日，公司第六届董事会五次会议审议通过了《关于为参股公司 提供担保的议案》，同意为公司参股公司华兰基因工程有限公司（以下简称“基 因公司”）提供不超过人民币50,000万元的银行贷款担保。基因公司系公司与公 司实际控制人安康先生共同投资设立的公司，安康先生将按出资比例提供担保且 条件相等，同时公司要求基因公司提供相应的反担保，本事项须提交公司 2016 年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：华兰基因工程有限公司

2、成立日期：2013年6月25日

3、注册地址：新乡市平原新区黄河大道中段1号楼568室

4、法定代表人：安康

5、注册资本：10,000万元

6、经营范围：生物医药技术咨询，对外贸易经营。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、主要财务指标：截至2016年12月31日，基因公司的资产总额19,759.79万 元，负债总额15,020.04万元，所有者权益4,739.75万元，2016年度净利润为 -2,485.08万元。

8、基因公司为公司参股公司，公司持有基因公司40%的股权，安康先生持有 基因公司60%的股权。

三、担保协议的主要内容

本公司尚未与商业银行系统签署担保协议。

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四、董事会意见

本公司董事会认为，基因公司研发的贝伐单抗、曲妥珠单抗、利妥昔单抗、 阿达木单抗已取得临床批件，开展临床研究以及后续项目研发需要大量流动资 金，需向银行申请贷款。公司向基因公司提供的担保风险在可控范围内，本次担 保符合公司整体利益，因此同意为其提供担保。

五、独立董事关于公司为参股公司提供担保的独立意见

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》（证监发[2005] 120 号）、《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56 号）、《深交所中 小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，作为华兰生物 工程股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会的独立董事，对公司为基 因公司提供担保的事项发表以下独立意见：

基因公司系公司参股公司，其研发的贝伐单抗、曲妥珠单抗、利妥昔单抗、 阿达木单抗已取得临床批件，开展临床研究及后续项目研发需要大量流动资金， 需向银行申请贷款，公司拟为其提供不超过人民币5亿元的银行贷款担保，公司 决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东， 特别是中小股东利益的情况，我们同意上述担保事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为0。不存在逾期担保 的情形。

七、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2017年3月28日

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