Hualan Biological Engineering Inc. — Board/Management Information 2021

Feb 19, 2021

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2021-002

华兰生物工程股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2021 年2 月5 日 以电话或电子邮件方式发出通知，于2021 年2 月19 日以通讯表决的方式召开。 会议应参与表决董事7 名，实际参与表决董事7 名，本次会议符合《公司法》和 《公司章程》的规定，会议通过的决议合法有效。经与会董事审议：

会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于2018 年限 制性股票激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》。 董事范蓓女士、王启平先生为本次限制性股票激励计划的关联董事，已回避 表决，其他非关联董事参与本议案的表决。具体内容详见公司2021 年2 月20 日刊登在《证券时报》上的2021-004 号公告。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2021 年2 月20 日

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