Hualan Biological Engineering Inc. — Board/Management Information 2016

Mar 29, 2016

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2016-010

华兰生物工程股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

华兰生物工程股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2016 年3 月18 日以电话或电子邮件方式发出通知，2016 年3 月28 日上午在公司办公楼三楼会 议室召开。会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。会议由郝常美女士主持。 会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议一致通过以下议案：

一、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年度监 事会工作报告》；

二、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年年度 报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2015 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年度财 务决算报告》；

四、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于2015 年度利润分配的预案》；

五、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2015 年度内 部控制自我评价报告》；

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制 制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制 在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自 我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

六、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于用自有

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资金进行投资理财的议案》；

七、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于为参股 公司提供担保的议案》；

八、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公 司2016 年度审计机构的议案》。

九、会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于监事会 换届选举的议案》。

公司监事会根据各股东推荐情况，提名郝常美女士、张兆飞先生为第六届监 事会股东代表监事候选人，具体简历见附件。公司监事会候选人中不存在最近二 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情况；单一股东提名的监事未超过公 司监事总数的二分之一。

公司监事会将上述第一项、第九项议案提交公司股东大会审议。 特此公告。

华兰生物工程股份有限公司监事会

2016年3月30日

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附件： 公司第六届监事会股东代表监事候选人简历

郝常美，女，1952 年10 月出生，中国国籍，1975 年9 月毕业于郑州大学化 工系，大学文化，高级工程师。1975 年10 月-1998 年4 月在新乡市酒精厂工作， 1984-1998 年4 月任新乡市酒精厂厂长，1998 年5 月至今担任公司工程部经理。 郝常美女士与本公司实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联 关系，持有公司股份3040 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩罚。

张兆飞，男，1979 年10 月出生，中国国籍，2001 年7 月毕业于郑州大学商 学院，会计专业，2001 年7 起在公司财务部工作，2008 年至今担任华兰生物疫 苗有限公司财务部经理。张兆飞先生与本公司实际控制人、持有公司百分之五以 上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩罚。

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