Hualan Biological Engineering Inc. — AGM Information 2012

Apr 12, 2012

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2011-009

华兰生物工程股份有限公司

董事会关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议 决定于2012年4月10日召开公司2011年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关 议案，有关具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况:

1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：2012年5月18日上午9:00

2、股权登记日：2012年5月11日

3、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式

二、本次会议出席对象：

（1）截止2012年5月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书 面委托授权代理人出席。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

三、本次股东大会审议事项：

• (1)审议《2011年度董事会工作报告》；

• (2)审议《2011年度监事会工作报告》；

• (3)审议《2011年年度报告及摘要》；

• (4)审议《2011年度财务决算报告》；

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• (5)审议《关于2011年度利润分配的议案》；

• (6)审议《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• (7)审议《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》；

• (8)审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》；

• (9)审议《关于为子公司提供担保的议案》；

• (10)审议《关于监事变动的议案》。

公司独立董事将在股东大会上作2011年度述职报告。

四、参加现场会议登记方法：

• 1、2012年5月15日至5月16日（上午9:00—11:30，下午2:00—4:00）

• 2、登记手续：

• (1)登记手续：①自然人股东持身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人出席

• 会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书，委托人身份证和持股凭 证办理登记手续。②法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书，出席会议本人 身份证和持股凭证办理登记手续。

(2)登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受 电话登记。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：河南省新乡市华兰大道甲1 号华兰生物工程股份有限公司证券部

联系人：吕成玉 邮政编码：453003

联系电话：0373-3559989 传真：0373-3559991

五、其它事项

• 1.本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  • 2.若有其他事宜,另行通知。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

2012 年4 月12 日

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附： 华兰生物工程股份有限公司2011年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工 程股份有限公司2012年5月18日召开的2011年度股东大会现场会议，并代表本人对会 议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。

的相关文件。
议 案 内 容		意 见
	同意	反对	弃权
议案（一）《公司2011年度董事会工作报告》；
议案（二）《公司2011年度监事会工作报告》；
议案（三）《公司2011年年度报告及摘要》；
议案（四）《公司2011年度财务决算报告》；
议案（五）《公司2011年度利润分配的议案》；
议案（六）《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
议案（七）《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》；
议案（八）《关于用自有资金进行投资理财的议案》；
议案（九）《关于为子公司提供担保的议案》；
议案（十）《关于监事变动的议案》。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案 投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月

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