Hualan Biological Engineering Inc. — AGM Information 2011

Mar 29, 2011

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2011-009

华兰生物工程股份有限公司

董事会关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议决 定于2011年4月28日召开公司2010年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议 案，有关具体事项如下：

一、本次会议召开的基本情况:

• 1、本次股东大会的召开时间：

现场会议召开时间为：20110年4月28日上午9：00。

2、股权登记日：2011年4月21日

• 3、现场会议召开地点：河南省新乡市华兰大道甲1号公司办公楼三楼会议室。

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

二、本次会议出席对象：

（1）截止2011年4月21日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人。因故不能亲自出席的股东，可以书 面委托授权代理人出席。

• （2）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

• 三、本次股东大会审议事项：

• (1)审议《2010 年度董事会工作报告》；

• (2)审议《2010 年度监事会工作报告》；

• (3)审议《2010 年年度报告及摘要》；

• (4)审议《2010 年度财务决算报告》；

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• (5)审议《关于2010 年度利润分配的议案》；

• (6)审议《关于2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

• (7)审议《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》；

• (8)审议《关于公司奖励基金的议案》；

• (9)审议《关于为子公司提供担保的议案》；

• (10)审议《关于修订<公司重大投资决策制度>的议案》；

• (11) 审议《关于制定<公司投资理财管理制度》的议案》；

• (12) 审议《关于用自有资金进行投资理财的议案》。

公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

四、参加现场会议登记方法：

• 1、参会登记时间：2011年4月25日-4月26日（上午8:00-11:00，下午

13:00-16:00）。

• 2、登记手续：

• (1)法人股股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书 或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

• (2)个人股股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权代理人持身份证、 持股凭证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或 传真的方式登记。

  • 3、登记地点及授权委托书送达地点：

  • 地址：河南省新乡市华兰大道甲1 号华兰生物工程股份有限公司证券部。

联系人：范蓓 邮政编码：453003

联系电话：0373-3559989 传真：0373-3559991

五、其它事项

• 1.本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

  • 2.若有其他事宜,另行通知。

特此公告。

华兰生物工程股份有限公司董事会

二零一一年三月二十九日

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附： 华兰生物工程股份有限公司2010年度股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物工 程股份有限公司2011年4月28日召开的2010年度股东大会现场会议，并代表本人对会 议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署 的相关文件。

的相关文件。
议 案 内 容		意 见
	同意	反对	弃权
议案（一）《公司2010年度董事会工作报告》；
议案（二）《公司2010年度监事会工作报告》；
议案（三）《公司2010年年度报告及摘要》；
议案（四）《公司2010年度财务决算报告》；
议案（五）《公司2010年度利润分配的议案》；
议案（六）《关于2010年度募集资金使用情况说明的议案》；
议案（七）《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》；
议案（八）《关于公司奖励基金的议案》；
议案（九）《关于为子公司提供担保的议案》；
议案（十）《关于修订<公司重大投资决策制度>的议案》；
议案（十一）《关于制订<公司投资理财管理制度>的议案》；
议案（十二）《关于用自有资金进行投资理财的议案》。

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案 投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月

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