HUAKU — AGM Information 2021

Aug 5, 2021

華固建設股份有限公司 110 年股東常會各項議案參考資料

時間：110年5月25日(星期二) 上午9時整

地點：台北市信義區松壽路2號(台北君悅酒店一樓君寓二廳)

壹、報告事項

• 第一案：109 年度營業報告書，敬請 鑒察。

• 說 明：本公司109 年度營業報告書，請參閱議事手冊。

• 第二案：109 年度審計委員會查核報告書，敬請 鑒察。

• 說 明：本公司109 年度審計委員會查核報告書，請參閱議事手冊。

• 第三案：109 年度員工及董事酬勞分配情形報告案，敬請 鑒察。

• 說 明： (一) 依本公司章程第29-1 條之規定分配109 年度員工酬勞及董 事酬勞。

• (二) 經110 年3 月10 日董事會決議，分派員工酬勞3%計新台幣 100,180,000 元及董事酬勞1.2%計新台幣40,070,000 元， 均以現金方式發放。

第四案：109 年度盈餘分配情形報告，敬請 鑒察。

• 說 明：(一) 本案經董事會決議後，現金股利每股配發7 元，授權董事長 另訂除息基準日等相關事宜，股東現金股利之分配計算至元 為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數 字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配 總額。

• (二) 嗣後如因本公司股本變動，致影響流通在外股份數量，配息 率因此發生變動者，亦授權董事長全權處理。

貳、承認事項

第一案：(董事會提)

• 案 由：109 年度營業報告書及財務報告，敬請 承認。

• 說 明：(一) 本公司109 年度個體財務報告及合併財務報告，業經本公司 董事會編造完竣，並經資誠聯合會計師事務所王方瑜會計師 及林瑟凱會計師查核竣事，連同營業報告書，送請本公司審 計委員會查核完竣，出具查核報告書在案。

• (二) 前述營業報告書、會計師查核報告、個體財務報告及合併財 務報告，請參閱議事手冊。

• (三) 敬請 承認。

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第二案：(董事會提)

• 案 由：109 年度盈餘分配表，敬請 承認。

• 說 明：(一) 本公司109 年度盈餘分配表，請參閱議事手冊。 (二) 敬請 承認。

參、臨時動議

肆、散會。

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