HUAKU — AGM Information 2017

Jun 26, 2017

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 營業時間： (由92巷進入) 星期一∼星期五 南 京 東 路 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 上午9:00∼下午5:00 松 建 華固建設股份有限公司 股務代理人 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 306、307、604、672、 江 公園 北 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：108 282、292、266、棕9 路 路 虛 證券代號：2548 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路 線 先 第 摺 再撕 一 股東常會通知請即拆閱

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股東常會通知請即拆閱

聯

集保結算所「股東e票 通」電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

本次股東常會 無發放紀念品

股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

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華固建設股份有限公司
108
印 鑑 卡 股東戶號
股東姓名
印
身分證字號
鑑
出生年月日
電 話 未成年股東須加蓋
父母雙方印鑑。
戶籍地址
變更處
通訊處
變更處
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請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10604製版

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第
戶名 戶號 108 二
聯
銀行帳號 (無誤免寄回) 華固
現 請
一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金 於
金股利中扣除。 股106
二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 利 年
寄支票之郵資費用。 匯 6
銀行代號 銀行名稱 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 原 留 印 鑑 款 月
帳 7
號 日
登 前
記 寄
郵 局 帳 表 回
局 [700] 號 號
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委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第六聯所示。

請由此虛線撕開

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華固建設股份有限公司 台新銀行股務代 華固建設股份有限公司１０６年股東常會
理部加蓋登記章 本
親 １０６年股東常會 本 處，股東請勿於
自 此欄蓋章 108 □親自 出席簽到卡 次
出 出席通知書 聯 □委託 股
席
(委託出席者請勿填此聯) 東
者 請
請 時間：民國106年6月7日(星期三)上午九時整 常
第 於 股東： 勿 地址：台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心) 會
此
三 戶號 自 股東戶號： 無
聯 股東
聯 簽 戶名： 行 持有股數： 發
名 放
或
蓋 撕 股東戶名： 紀
收
章 開 念
件 代理人姓名：
人 品
年 月 日 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核印：
※
(
)
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校 對
日 期 次 數
106.4.12 1 純
客戶簽章 業務簽章
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本稿件經製版後即無法更改 請校對無誤後於客戶欄簽章

恆 業 承 印

華固建設股份有限公司１０６年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國106年6月7日(星期三)上午九時整，假台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心)召開本公司106年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8 時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.105年度營業報告書。2.105年度監察人查核報告書。3.105年度員工及董監酬勞分配情形報告案。(二)承認事項：1.105年度營業報告書及 財務報告。2.105年度盈餘分配案。(三)選舉事項：全面改選董事案。(四)討論事項：1.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。2.資本公積發放現金案。3.修訂「公 司章程」案。4.修訂「取得或處分資產處理辦法」案。5.修訂「背書保證處理辦法」案。6.修訂「資金貸與他人處理辦法」案。(四)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂105年度現金股利分配案內容：股東現金股利每股分配5.6元（即每股盈餘分配5元，每股資本公積發放0.6元）。現金股利分配案俟股東常會通過，授 權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。有關新任董事兼任內容，將於股東會決

• 第 議本案時補充之。

• 五、依公司法第一六五條規定自106年4月9日起至106年6月7日止停止股票過戶。

• 四 六、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月5日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfi.org.tw），七、本次股東常會全面改選董事9名(含獨立董事3名)。採提名制之候選人名單；獨立董事王自軍；獨立董事藍文祥；獨立董事莊孟翰，股東如欲查詢其學經歷等相關資料，輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 聯 請逕至公開資訊觀測站「公告查詢」(網址：http://mops.twse.com.tw) 。

• 八、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場 報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀 行股份有限公司股務代理部。

• 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月6日至106年6月4日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明 投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 十、參加股東常會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

華固建設股份有限公司 董事會 敬啟

第

五 聯

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委 託 書 一 二 委託人（股東） 編號 106-108
、 、
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司106年6月7日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 禁止 發現 集保 獎金 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 交 違 結 五
□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 付 法 算 萬元 姓名或名稱
1.105年度營業報告書及財務報告。2.105年度盈餘分配案。3.全面改選董事案。 1.□承認2.□反對3.□棄權。1.□承認2.□反對3.□棄權。 現金或 取得及 所檢舉 ，檢舉 徵 求 人 簽名或蓋章
第 4.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 其 使 ， 電
5.資本公積發放現金案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 他 用 經 話 戶 號
六 6.修訂「公司章程」案。7.修訂「取得或處分資產處理辦法」案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。1.□贊成2.□反對3.□棄權。 利益 委託 查證 ：︵ 姓名或名稱
聯 8.修訂「背書保證處理辦法」案。9.修訂「資金貸與他人處理辦法」案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。1.□贊成2.□反對3.□棄權。 之價 書， 屬實 ○二︶ 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 購
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。一會期）。 委託書行 可檢附具 者，最高 二五四七三 姓名或名稱戶 號
此致 為。 體事 給予 七三 身分證字號或統一編號
華固建設股份有限公司 證 檢 三
授權日期 年 月 日 向 舉 。 住 址
徵求場所及人員簽章處：
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校 對 請填寫基本需求
日 期 次 數 1.交寄日期 月月 日
106.4.20 3 純
2.列印股東人數(加計零股補單)
客戶簽章 業務簽章
3.紙張印刷總份數(含空白)
4.背面委託書列印 □不需印 □要
5.空白開會通知書 □不需印流水號 □印流水號
本稿件經製版後即無法更改 (郵簡12吋3模每箱1000張
請校對無誤後於客戶欄簽章
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1.交寄日期 月月 日 2.列印股東人數(加計零股補單) 3.紙張印刷總份數(含空白) 4.背面委託書列印 □不需印 □要 5.空白開會通知書 □不需印流水號 □印流水號 (郵簡12吋3模每箱1000張 平信14吋4模每箱2000張)