Huaihe Energy (Group) Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 17, 2014

证券代码：600575 证券简称：芜湖港 公告编号：临2014-018 债券简称：12 芜湖港 债券代码：122235

芜湖港储运股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开时间：2014 年4 月2 日上午 8:30

• 是否提供网络投票：否

• 股权登记日：2014 年3 月26 日

芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年3 月17 日召开的 第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2014 年第二次临时股 东大会的议案》，决定于2014 年04 月02 日（星期三）召开公司2014 年第二次 临时股东大会，现将本次股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：芜湖港储运股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2014 年4 月2 日上午 8:30，会期半天

• 3、表决方式：现场投票方式

• 4、会议地点：安徽省芜湖市本公司A 楼三楼会议室（芜湖市经济技术开发

区内）

二、会议内容：

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》，以累积投票方式逐项对董 事候选人进行投票选举

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• 1、选举董事候选人孔祥喜先生为公司董事；

• 2、选举董事候选人杨林先生为公司董事；

• 3、选举董事候选人董淦林先生为公司董事；

• 4、选举董事候选人张孟邻先生为公司董事；

• 5、选举董事候选人牛占奎先生为公司董事；

• 6、选举董事候选人李非文先生为公司董事；

• 7、选举董事候选人赖勇波先生为公司董事；

• 8、选举独立董事候选人张永泰先生为公司独立董事；

• 9、选举独立董事候选人荣兆梓先生为公司独立董事；

• 10、选举独立董事候选人卢太平先生为公司独立董事；

• 11、选举独立董事候选人陈颖洲先生为公司独立董事。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》，以累积投票方式逐项对监 事候选人进行投票选举

• 1、选举监事候选人江文革先生为公司监事；

• 2、选举监事候选人张伟先生为公司监事；

• 3、选举监事候选人艾强先生为公司监事。

三、出席会议对象：

• 1、本公司的董事、监事及高级管理人员；

2、本次股东大会的股权登记日为2014 年3 月26 日。截止至当日下午交易 结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东或委托代 理人均有权参加本次股东大会。

四、会议登记方法

（一）登记方式：异地股东可以通过传真方式登记（标准格式见附件1）。 法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议 的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到 公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复 印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附 件2）和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应当持本人有

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效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示 代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件2）。

（二）登记时间：2014 年4 月1 日上午8：00－12：00，下午14：00－18： 00。未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

（三）登记地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内本公司董事会办公室。

（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人 身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，不能重复投票。如果出现重复 投票将以第一次投票为准。

六、其他事项

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。 公司联系地址：安徽省芜湖市经济技术开发区内朱家桥外贸码头

邮编：241001

电话：0553－5840085

传真：0553－5840085

联系人：牛占奎、 姚 虎

附件：

• 1.异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）

• 2.授权委托书

特此公告

芜湖港储运股份有限公司董事会

2014 年3 月18 日

3

附件1：

回 执

截至2014 年3 月26 日，本单位（本人）持有芜湖港储运股份有限公 司股票 股，拟参加公司2014 年第二次临时股东大会。

股东账户：

股东单位名称或姓名（签字盖章）：

出席人姓名： 身份证号码：

联系电话：

年 月 日

4

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人出席芜湖港储运股份有限公司2014 年4 月2 日召开的2014 年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

议案一：关于公司董事会换届选举的议案

序号	候选人	投	票 数
1	孔祥喜		持股数×（ ）
2	杨 林		持股数×（ ）
3	董淦林		持股数×（ ）
4	张孟邻		持股数×（ ）
5	牛占奎		持股数×（ ）
6	李非文		持股数×（ ）
7	赖勇波		持股数×（ ）
8	张永泰		持股数×（ ）
9	荣兆梓		持股数×（ ）
10	卢太平		持股数×（ ）
11	陈颖洲		持股数×（ ）

议案二：关于公司监事会换届选举的议案

序号	候选人	投 票 数	投 票 数
1	江文革		持股数×（ ）
2	张 伟		持股数×（ ）
3	艾 强		持股数×（ ）

如委托人对任何上述提案（包括临时提案）的表决未作具体指示，受托人是 否有权按自己的意思对该等议案投票表决：□是 / □否；

委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

5

委托人持股数：

证券账户卡：

授权日期：2014 年 月 日

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