Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Apr 22, 2016

证券代码： 600985 证券简称：雷鸣科化 公告编号： 2016-017

安徽雷鸣科化股份有限公司

关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期： 2016 年 5 月 10 日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次 2016 年第一次临时股东大会

( 二 ) 股东大会召集人：董事会

( 三 ) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

( 四 ) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间： 2016 年 5 月 10 日 9 点 00 分

召开地点：安徽省淮北市东山路 148 号雷鸣科化公司二楼会议室

( 五 ) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 10 日

至 2016 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ， 13:00-15:00 ；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 。

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( 六 ) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

( 七 ) 涉及公开征集股东投票权 未征集投票权

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行股份的价格及定价原则	√
2.03	发行方式和发行时间	√
2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金规模和用途	√
2.09	滚存利润安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3	关于《安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行A 股股票预案》的议案	√
4	关于《安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案	√
5	关于非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
6	公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股 份认购合同的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事项的议案	√
8	关于提请股东大会批准淮矿集团免于以要约收购 的方式增持公司股份的议案	√
9	关于《安徽雷鸣科化股份有限公司未来三年 （2016-2018 年）股东回报规划》的议案	√
10	关于公司非公开发行A 股股票后填补摊薄即期回	√

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	报措施的议案
11	关于《公司全体董事、高级管理人员关于保证公司 填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》的议案	√
12	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案	√

1 、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2016 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第十三次会议、第 六届监事会第十次会议审议通过。详见公司于 2016 年 4 月 19 日刊登于《中国证 券报》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的相关公告。本次股东大会的 会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

• 2 、特别决议议案： 1-12

• 3 、对中小投资者单独计票的议案： 1 、 2 、 3 、 4 、 5 、 6 、 8 、 9

• 4 、涉及关联股东回避表决的议案： 2 、 3 、 5 、 6 、 8

• 应回避表决的关联股东名称：淮北矿业（集团）有限责任公司

• 5 、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com ）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

( 二 ) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

( 三 ) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

( 四 ) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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四、 会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600985	雷鸣科化	2016/5/3
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、 会议登记方法

凡出席会议的股东须持本人身份证、股票账户和持股凭证；委托代理人须持 授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证；法人股东 代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。外地股东可以 信函或传真方式登记。

六、 其他事项

• 1 、通讯地址：安徽省淮北市东山路 148 号雷鸣科化证券部

2 、邮政编码： 235000

• 3 、联系人：赵世通、张友武

4 、联系电话： 0561-2338135 、 2338588 传真： 0561-3091910

• 5 、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会 2016 年 4 月 23 日

4

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

安徽雷鸣科化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 10 日 召开的贵公司 2016 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01	发行股票种类和面值
2.02	发行股份的价格及定价原则
2.03	发行方式和发行时间
2.04	发行对象及认购方式
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	上市地点
2.08	募集资金规模和用途
2.09	滚存利润安排
2.10	本次发行决议有效期
3	关于《安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行A 股 股票预案》的议案
4	关于《安徽雷鸣科化股份有限公司非公开发行A股 股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

5

5	关于非公开发行股票涉及关联交易的议案
6	公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份 认购合同的议案
7	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事项的议案
8	关于提请股东大会批准淮矿集团免于以要约收购的 方式增持公司股份的议案
9	关于《安徽雷鸣科化股份有限公司未来三年 （2016-2018 年）股东回报规划》的议案
10	关于公司非公开发行A 股股票后填补摊薄即期回报 措施的议案
11	关于《公司全体董事、高级管理人员关于保证公司填 补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺》的议案
12	关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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