Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Dec 20, 2012

股票简称：雷鸣科化 编号：临2012—054

股票代码：600985

安徽雷鸣科化股份有限公司 关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、投票方式：现场

• 3、召开时间：2013 年1 月7 日（星期一）上午9:00

• 4、召开地点：公司办公楼二楼会议室

• 5、股权登记日：2013 年1 月4 日

• 二、会议议题

• 1、审议《关于补选公司董事的议案》；

• 2、审议《关于补选公司监事的议案》。

三、表决权

公司第五届董事会补选董事的议案，第五届监事会补选监事的议案实行累积

投票制。

四、会议出席对象

• 1、截至 2013 年1 月4 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

  • 2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参与表决；

  • 3、公司第五届董事会和第五届监事会候选人；

  • 4、公司高级管理人员；

  • 5、安徽天禾律师事务所见证律师。

五、会议登记办法

1、登记方式：凡出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户和持股凭证； 委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡和持股 凭证；法人股东代表须持营业执照复印件、法定代表授权委托书和出席人身份证。 外地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间：2013 年1 月6 日上午8：00－11：00，下午 15：00－18： 00。 未在上述时间内登记的公司股东，亦可参加公司股东大会。

3、登记地址：公司证券部。

4、会议联系人

周锋 张友武

电话：0561-4948135、4948188 传真：0561-3091910 邮政编码：235000

六、其他事项

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

七、备查文件

• 1、公司五届十一次董事会决议公告；

• 2、公司五届九次监事会决议公告；

• 3、独立董事关于补选公司董事的独立意见。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2012 年12 月21 日

授权委托书

附件

本人/本单位作为安徽雷鸣科化股份有限公司的股东，兹委托______先生/ 女士代为出席公司二○一三年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决 权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的 意思表决。

序号		表决意见（同意√、	表决意见（同意√、
	审议议题
		否决×、弃权O）
1	审议《关于补选公司董事的议案》；
2	审议《关于补选公司监事的议案》。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户： 受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日