Huaibei Mining Holdings Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 22, 2011

证券简称：雷鸣科化

编号：临2011—002

证券代码：600985

安徽雷鸣科化股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

安徽雷鸣科化股份有限公司于2011 年3 月10 日以书面、电话和传真的方式 发出了召开第四届董事会第十四次会议的通知,会议于2011 年3 月22 日在公司二 楼会议室召开,应到董事9 人,实到董事8 人，独立董事邱朝阳因事未能参加会议， 委托独立董事方梅代为表决。公司全体监事和部分高管人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张海龙先生主持, 会议审议通过了以下事项：

一、2010 年年度报告及摘要

参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、2010 年度财务决算和2011 年度财务预算报告

参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、2010 年度利润分配预案

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的会审字[2011]3358 号审计 报告确认，公司2010 年度母公司实现净利润47,207,004.91 元，根据《公司章程》 的有关规定，按10%提取法定盈余公积金4,720,700.49 元，加年初未分配利润 68,062,576.58 元，扣除分配的2010 年度股利10,800,000.00 元，截至2010 年度 末供股东分配的利润为99,748,881.00 元。拟按以下方案进行分配：

（1）以2010 年12 月31 日的总股本108,000,000 股为基数，拟用资本公积 金向全体股东每10 股转增2 股，共转增股本21,600,000 股，本次转增完成后， 公司的总股本为129,600,000 股。本次资本公积金转增股本总金额为

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21,600,000.00 元，转增前，资本公积金为140,874,584.10 元，转增后，资本公 积结余为119,274,584.10 元。

（2）公司拟以2010 年末总股本108,000,000 股为基数，向全体股东每10 股 派发现金红利1.20 元（含税），共计分配股利12,960,000.00 元，剩余未分配利 润86,788,881.00 元结转至下一年度。

参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 该项议案尚需经公司股东大会审议通过后实施。

四、2010 年度总经理工作报告

参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

五、2010 年度董事会工作报告

参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、独立董事2010 年度述职报告

参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、关于聘任高级管理人员的议案

公司原总工程师龙云玲女士因年龄原因予以解聘；聘任石葱岭先生为副总经 理，何家林先生由副总经理改聘为总工程师。

石葱岭先生，1968 年11 月出生，本科学历，1989 年毕业于淮北煤师院；1989 年10 月至1990 年4 月任淮北矿务局九一〇厂85#实习技术员；1990 年4 月至1994 年5 月任淮北矿务局九一〇厂组织部干事；1994 年5 月至1996 年10 月任淮北矿 务局九一〇厂团委副书记、书记；1996 年10 月至1998 年3 月任淮北矿务局九一 〇厂供应公司支部书记；1998 年3 月公司改制后至2001 年8 月任雷鸣科化供应公 司支部书记；2001 年8 月至2002 年5 月任雷鸣科化85#车间支部书记；2002 年5 月至2006 年8 月任雷鸣科化85#车间主任；2006 年8 月2009 年2 月任雷鸣科化人 事部部长；2009 年2 月至2010 年12 月任子公司—徐州雷鸣民爆器材公司党委副 书记、纪委书记。

何家林先生，1967 年8 月出生，本科学历， 1990 年7 月毕业于淮南矿业学 院；1990 年7 月至1993 年9 月任淮北矿务局九一〇厂85#车间技术员；1993 年10 月至1995 年6 月任技术科技术员；1995 年7 月至1997 年11 月任水胶车间副主任； 1997 年12 月至2002 年6 月任淮北矿业集团九一○化工公司质检科长；2002 年7 月至2006 年6 月任雷鸣科化工艺副总工程师。2006 年6 月至今任雷鸣科化副总经 理。

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参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、关于续聘会计师事务所的议案

参加表决的董事共9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、关于修订《日常经营关联交易协议》暨2011 年度日常经营关联交易预计 的议案

见《关于修订日常经营关联交易协议暨2011 年度日常经营关联交易预计的公 告》（临2011—003）

参加表决的董事共7 名。表决结果为：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 关联董事王小中、丁少华回避了该项表决。

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司

2011 年3 月22 日

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