HUAGONG TECH COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jun 13, 2017

股票代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2017-30

华工科技产业股份有限公司

关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(下称:"华工科技"或"公司")于2017年6 月13日召开的第六届董事会第26次会议审议通过了《关于召开2017年第二次临时 股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式, 现就有关2017年第二次临时股东大会事项公告如下:

一、 会议召开的基本情况

1、会议届次:华工科技 2017 年第二次临时股东大会

2、召集人:华工科技第六届董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况:经公司第六届董事会第26次会议审议 通过,决定召开2017年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期和时间

现场会议时间:2017 年 6 月 29 日(星期四)下午 14:00

网络投票时间:采用深圳证券交易所交易系统投票的时间:2017 年 6 月 29 日上午 9:30 - 11:30 ,下午 13:00 - 15:00 ; 采 用 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间:2017 年 6 月 28 日 15:00 至 2017 年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席(授权 委托书见附件 2);

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可

1

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日:2017年6月23日(星期五)

7、会议出席对象

(1)于 2017 年 6 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出 席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华 工科技本部大楼一楼培训教室。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;

1.1 选举马新强先生为公司第七届董事会非独立董事;

1.2 选举王晓北先生为公司第七届董事会非独立董事;

1.3 选举朱松青先生为公司第七届董事会非独立董事;

1.4 选举刘含树先生为公司第七届董事会非独立董事;

1.5 选举常学武先生为公司第七届董事会非独立董事;

1.6 选举熊文先生为公司第七届董事会非独立董事;

2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;

2.1 选举乐瑞女士为公司第七届董事会独立董事

2.2 选举刘国武先生为公司第七届董事会独立董事

2.3 选举金明伟先生为公司第七届董事会独立董事

3、审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》;

3.1 选举刘斐先生为公司第七届监事会非职工代表监事;

3.2 选举为刘静女士公司第七届监事会非职工代表监事;

3.3 选举李士训先生为公司第七届监事会非职工代表监事;

上述议案中,议案1、议案2、议案3为选举公司非独立董事、独立董事、监 事事项,本次应选非独立董事6名、独立董事3名、监事3名。对非独立董事、独 立董事、监事候选人分别采取累积投票制。对于累积投票议案,股东每持有一股 即拥有与每个议案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数,即股东所拥有的 选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),股东拥有的选举票 数,可以集中投给一名候选人,也可以投给数名候选人,但总数不得超过其拥有 的选举票数。股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票 数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该议案 组所投的选举票不视为有效投票。具体投票方法参见本通知附件1。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大 会方可进行表决。

上述议案分别经公司第六届董事会第26次会议、第六届监事会第16次会议审 议通过,相关内容于2017年6月14日在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海 证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网刊载披露。

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	选举马新强先生为公司第七届董事会非独立董事;	√
1.02	选举王晓北先生为公司第七届董事会非独立董事;	√
1.03	选举朱松青先生为公司第七届董事会非独立董事;	√
1.04	选举刘含树先生为公司第七届董事会非独立董事;	√
1.05	选举常学武先生为公司第七届董事会非独立董事;	√
1.06	选举熊文先生为公司第七届董事会非独立董事;	√
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人

三、提案编码

2.01	选举乐瑞女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举刘国武先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举金明伟先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第七届监事会监事的议案	应选人数(3)人
3.01	选举刘斐先生为公司第七届监事会非职工代表监事;	√
3.02	选举刘静女士为公司第七届监事会非职工代表监事;	√
3.03	选举李士训先生为公司第七届监事会非职工代表监事;	√

本次股东大会现场会议的登记方法

1、 登记时间:2017年6月28日9:00-17:00、6月29日9:00-14:00;

2、 登记方式:

(1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;

(2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、 股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委 托人股东账户卡和持股凭证进行登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

3、登记地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技本 部大楼二楼,董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次年度股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、联系部门:董事会办公室,传真电话:027-87180167,邮编:430223

2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到 会场办理登记手续。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭

遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第 26 次会议决议公告;

2、公司第六届监事会第 16 次会议决议公告。

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会

二〇一七年六月十三日

附件1 参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码:360988

2、投票简称:"华工投票"

3、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

表一:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2017 年 6 月 29 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00— 15:00。

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2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 28 日下午 3:00,结束时 间为 2017 年 6 月 29 日下午 3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得 "深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件 2 授权委托书

委托日期:2017 年 月 日 委托人签名(或盖章):

委托人姓名: 委托人身份证号码: 委托人持股数量: 委托人股票账户卡号码: 受托人姓名: 受托人身份证号码:

本人(本单位)对下述议案的投票意见如下:

提案提案名称	备注	同意	反对	弃权
编码		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案
1.00	关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案	应选人数(6)人
1.01	选举马新强先生为公司第七届董事会非独立董事;	√
1.02	选举王晓北先生为公司第七届董事会非独立董事;	√
1.03	选举朱松青先生为公司第七届董事会非独立董事;	√
1.04	选举刘含树先生为公司第七届董事会非独立董事;	√
1.05	选举常学武先生为公司第七届董事会非独立董事;	√
1.06	选举熊文先生为公司第七届董事会非独立董事;	√
2.00	关于选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举乐瑞女士为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举刘国武先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举金明伟先生为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第七届监事会监事的议案	应选人数(3)人
3.01	选举刘斐先生为公司第七届监事会非职工代表监事;	√
3.02	选举刘静女士为公司第七届监事会非职工代表监事;	√
3.03	选举李士训先生为公司第七届监事会非职工代表监事;	√