HUAGONG TECH COMPANY LIMITED — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 26, 2012

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2012-32

华工科技产业股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司2012年7月25日召开的第五届董事会第12次会议 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。本次股东大会将采取现场投票的表决 方式，现就有关2012年第二次临时股东大会事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：华工科技产业股份有限公司董事会。

2、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第五届董事会第12次会议审议 通过，决定召开2012年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部 门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

3、会议召开的日期和时间：2012年8月10日（星期五）下午14：00。

4、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的方式。

现场会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华 工科技产业大厦多功能报告厅。

5、会议出席对象

(1) 截至2012年8月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

审议《关于修改公司章程的议案》

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此议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

上述议案已于2012 年7 月25 日召开的公司第五届董事会第12 次会议审 议通过，具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

• 1、 登记时间：2012年8月8日、 8月9日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；

• 2、 登记方式：

• (1)自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

• (2)法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、

• 股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

• (3)委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委

• 托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

  • (4)异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  • 3、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产

• 业大厦二楼，董事会办公室。

信函上请注明“股东大会”字样。

四、其他

• 1、会期半天，与会股东住宿及交通费用自理。

• 2、联系方式：

公司地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大

厦

联系电话（传真）：027-87180126，联系人：安欣 邮编：430223

五、备查文件

• 1、公司第五届董事会第12次审议的议案及相关文件；

• 2、公司第五届董事会第12次会议决议公告。

特此公告。

华工科技产业股份有限公司董事会

二○一二年七月二十五日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人参加华工科技产业股份有限公司2012

年第二次临时股东大会，并授权其代行表决权。

委托人姓名或名称(签章):

委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托日期:2012年 月 日

本单位/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见

议案序号	议案内容	赞成	弃权	反对
1	《关于修改公司章程的议案》

被委托人签名:

被委托人身份证号码:

委托书有效期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。

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