Huafon Microfibre (Shanghai) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 6, 2024

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2024-007

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开第五 届董事会第十三次会议审议通过了《召开2024年度第一次临时股东大会》的议案， 董事会决定于2024年3月22日（星期五）召开2024年度第一次临时股东大会。现将本 次股东大会有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召开已经公司第五届董事 会第十三次会议审议通过，会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定；

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议的召开时间：2024年3月22日下午15：30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 — — — 2024年3月22日9:15 9:25，9:30 11:30和13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联 — 网投票系统进行网络投票的时间为2024年3月22日9:15 15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种形式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的， 以第一次有效投票结果为准。

• 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他

• 人出席现场会议。

• 2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所 交易系统或者深圳证券交易所互联网投票系统行使表决权。

• （六）会议的股权登记日：2024年3月15日。

• （七）会议出席对象：

1、截至2024年3月15日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可 书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。（授权委托书式 样详见附件2）。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、公司聘请的会议见证律师。

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）会议召开地点

上海市金山区亭卫南路888号公司三楼会议室

二、会议审议事项

本次会议拟审议表决的提案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《修订<公司章程>》的议案	√

特别提示：

• 1、上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议，具体内容详见公司2024年3

月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、提案1为特别决议议案，即需经出席股东大会独董（包括股东代理人）所持有的 有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意方可获通过。

3、本次股东大会审议的议案，公司将对中小投资者的表决情况单独计票并及时公 开披露。（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理 人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

三、会议登记事项

（一）登记方式

• 1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

• 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股

凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法 人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委 托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加 盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间 为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和 参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件2、附件3。（以邮件或传真方式进行 登记的股东，请在出席会议时携带上述材料原件）

— — （二）登记时间：2024年3月20日（星期三），上午8:30 11:30，下午13:30 17:00 （三）登记地点：上海市金山区亭卫南路888号 上海华峰超纤科技股份有限公 司证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 五、其他事项

1、会议联系人：褚玉玺、符娟

电话：021-57243140 传真：021-57245968

电子邮箱：chu.yuxi@huafeng.com、fu.juan@huafeng.com

地址：上海市金山区亭卫南路888号 邮编：201508

2、会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、第五届董事会第十三次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

2024年3月6日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码为“350180”

• 2、投票简称“华峰投票”

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同

• 意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• — —

• （1）投票时间：2024年3月22日9:15 9:25，9:30 11:30 和13:00 15:00。

• （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• （1）互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月22日9:15—15:00。

• （2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

• 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

上海华峰超纤科技股份有限公司：

兹全权委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席上海华峰超纤科技股 份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位行使表决权。 委托人姓名/名称：

委托人身份证号/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

一、表决指示

提案 编码	提案名称	备注：该列 打勾的栏目 可以投票		表决意见	表决意见
			同意	弃权	反对
100	总议案：以下所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于《修订<公司章程>》的议案	√

注：对于非累积投票提案，请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏中划√； 每项均为单选，多选无效，不选视为弃权。

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

是（ ） 否（ ）

本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委托人为单 位的应加盖单位公章）；如授权委托书为两页及以上的，请在每页上签字盖章。

附件 3：

上海华峰超纤科技股份有限公司

股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码/证件 号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

注：

• 1、如股东为个人，请附本人身份证复印件；如股东为法人，请附加盖公章的营业执照

• 复印件；

• 2、委托他人参会的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供受委托人身份证复印件。