Huafon Microfibre (Shanghai) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 20, 2020

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2020-035

上海华峰超纤科技股份有限公司

关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《上海华峰超纤科技股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，经上海华峰超纤科技股份有限公司第四届董 事会第九次会议通过，现决定于2020年6月5日召开2020年第一次临时股东大会（以 下简称“股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开股东大会基本情况

• 1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司第四届董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议召开由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2020年6月5日（星期五），下午14:30开始

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6 月5日上午9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为： 2020年6月5日9:15—15:00的任意时间。

• 5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

• 6．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）

• 或其代理人。

本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2020年5月28日（星期四）下午收市 时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股 股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：

上海市金山区亭卫南路888号，公司三楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议《关于调整<公司本次非公开发行股票方案>》的议案

• 2、审议《关于修订<上海华峰超纤科技股份有限公司非公开发行股票>》的议

案

3、审议《关于修订<上海华峰超纤科技股份有限公司本次非公开发行股票发行 方案的论证分析报告>》的议案

4、审议《关于修订<上海华峰超纤科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄 即期回报及采取填补措施>》的议案

• 5、审议《关于公司<对外投资管理制度>》的议案

• 6、审议《关于补选储力先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票， 并将结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、提案编码

本次股东大会提案编码：

		该列打勾的栏 目可以投票
提案序号	提案名称
非累积投票提案
100	总议案：所有议案	√
1.00	《关于调整<公司本次非公开发行股票方案>》的议案	√
1.01	“（3）发行对象和认购方式”	√
1.02	“（4）发行价格及定价原则”	√
1.03	“（5）发行数量”	√
1.04	“（6）限售期”	√
2.00	《关于修订<上海华峰超纤科技股份有限公司非公开发行股票>》的议案	√
3.00	《关于修订<上海华峰超纤科技股份有限公司本次非公开发行股票发行方 案的论证分析报告>》的议案	√
4.00	《关于修订<上海华峰超纤科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即 期回报及采取填补措施>》的议案	√
5.00	《关于公司<对外投资管理制度>》的议案	√

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6.00 《关于补选储力先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案 √

四、会议登记方法

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股 凭证办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、 法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股 东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（3）以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时 间为准（不接受电话登记）。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出 席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。

2、登记时间：2020 年 6 月 2 日（星期二），上午 8:30—11:30，下午 13:30—17:00

3、登记地点：上海市金山区亭卫南路 888 号上海华峰超纤材料股份有限公司证 券事务部

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人：程鸣、符娟

电话：021-57243140 传真：021-57245968 电子邮箱：chengming2003@126.com、fu.juan@huafeng.com 地址：上海市金山区亭卫南路 888 号 邮编：201508

2、会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理

特此公告。

上海华峰超纤科技股份有限公司

董事会

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2020 年 5 月 20 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

• 1、投票代码为“365180”

• 2、投票简称“华峰投票”

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• （1）投票时间：2020年6月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• （1）互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月5日9:15-15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交 所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

• （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海华峰超纤 科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使 表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的 方式投票赞成、反对或弃权某议案。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

序号	议案	同意	弃权	反对
非累积投票提案
100	总议案：所有议案
1.00	《关于调整<公司本次非公开发行股票方案>》的议案
1.01	“（3）发行对象和认购方式”
1.02	“（4）发行价格及定价原则”
1.03	“（5）发行数量”
1.04	“（6）限售期”
2.00	《关于修订<上海华峰超纤科技股份有限公司非公开发行股 票>》的议案
3.00	《关于修订<上海华峰超纤科技股份有限公司本次非公开发行 股票发行方案的论证分析报告>》的议案
4.00	《关于修订<上海华峰超纤科技股份有限公司关于非公开发行 股票摊薄即期回报及采取填补措施>》的议案
5.00	《关于公司<对外投资管理制度>》的议案
6.00	《关于补选储力先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案

注：1、请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏中划√；

• 、每项均为单选，多选无效。

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

是（）否（）

本委托书有效期限：

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：年月日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位 的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上的，请在每页上签字盖章。

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