Huafon Microfibre (Shanghai) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 29, 2016

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2016-051

上海华峰超纤材料股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》和《上海华峰超纤材料股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的有关规定，经上海华峰超纤材料股份有限公司第三届董 事会第十次会议审议通过，决定于2016年7月4日召开2016年第一次临时股东大会（以 下简称“股东大会”）。本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式，为 方便公司股东行使表决权，完善本次股东大会的表决机制，现根据中国证监会《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，再次公告提示。

一、召开股东大会基本情况

• 1．股东大会届次：2016年第一次临时股东大会。

• 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会。

• 3．会议召开的合法、合规性：

本次股东大会会议召开由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》规定。

• 4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016年7月4日（星期一），下午14:30开始

网络投票时间：2016年7月3日—7月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2016年7月4日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年7月3日下午15:00—2016年7月4日下午 15:00的任意时间。

• 5．会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现 场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决结果为准。

• 6．出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）

• 或其代理人。

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本次股东大会的股权登记日：于股权登记日2016年6月28日下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

• 7．会议地点：

上海市金山区亭卫南路888号，公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、审议公司《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》

议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告。

三、会议登记方法

自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东 持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证 办理登记手续；委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户 卡及持股凭证等办理登记手续；异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关 证件复印件），不接受电话登记；

登记时间：2016 年 7 月 1 日（星期五），上午 8:30—11:30，下午 13:30—17:00。 登记地点：上海市金山区亭卫南路 888 号上海华峰超纤材料股份有限公司证券 事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系人：程鸣 电话：021-57243140 传真：021-57245968 电子邮箱：chengming2003@126.com 地址：上海市金山区亭卫南路 888 号 邮编：201508

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• 2、会议会期半天，参加会议人员的食宿及交通费用自理

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司 董事会 2016 年 6 月 29 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365180”，投票简称为“华峰投

”

票 。

1. 议案设置及意见表决。

2. （1）议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》	1.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，1.同意、2.反对、3.弃权；

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表 决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

3、通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2016年7月4日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• （2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 4、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• （1）互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月3日（现场股东大会召开前一

日）下午3：00，结束时间为2016年7月4日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海华峰超纤材 料股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表 决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的方 式投票赞成、反对或弃权某议案。

委托人姓名/名称： 委托人身份证号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

序号	议案	同意	弃权	反对
1	《关于筹划重大资产重组延期复牌的议案》

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决

是（ ） 否（ ） 本委托书有效期限： 委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）： 委托日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上委托人为单位 的加盖单位公章），如授权委托书为两页以上的，请在每页上签字盖章。

注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。

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