Huafon Microfibre (Shanghai) CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jun 11, 2015

证券代码：300180 证券简称：华峰超纤 公告编号：2015-033

上海华峰超纤材料股份有限公司

关于增加2015年第一次临时股东大会临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月8日发布了《关 于召开2015年第一次临时股东大会的通知》，定于2015年6月23日以现场和网络投票 相结合的方式召开公司2015年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于中国证监 会指定创业板上市公司信息披露网站发布的公告。

2015年6月1日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司 第三届董事会董事的议案》，第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于选举第 三届非职工监事的议案》，具体内容详见公司于中国证监会指定创业板上市公司信息 披露网站发布的相关公告。上述议案均需提交股东大会审议。

日前，公司第二届董事会提名的独立董事人选已经深交所备案无异议，为提高 决策效率，2015年6月11日公司第一大股东华峰集团有限公司提请公司董事会将上述 议案以临时提案的方式提交公司2015年第一次临时股东大会一并审议。

根据《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的 股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止目前，华 峰集团有限公司共持有公司股票5875万股，占公司总股本的14.87%。华峰集团有限 公司具有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议 题和决议事项，符合相关法律法规和《股东大会议事规则》的规定，董事会同意将 该临时提案提交2015年第一次临时股东大会审议。

现对该通知进行补充公告如下：

一、召开股东大会基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

2、会议召集的合法性及合规性：经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过， 公司决定于2015年6月23日召开本次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络相结合的方式。

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4、会议召开时间：

• （1）现场会议时间：2015年6月23日（星期二）下午2:30

现场会议地点：上海市金山区亭卫南路888号，公司三楼会议室

• （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年6月23日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年6月22日下午15:00至 2015年6月23日下午15:00期间的任意时间。

• 5、股权登记日：2015年6月17日（星期三）

• 6、会议出席对象：

• （1）截止2015年6月17日（星期三）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司

• 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并行使表决权，股东可以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权 委托书式样见附件一)

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

二、会议审议事项

• 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案

• 2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案》的议案

• 3、审议《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票发行方案 的论证分析报告>》的议案

• 4、审议《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司本次非公开发行股票募集 资金使用可行性分析报告>》的议案

• 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告》的议案

• 6、审议《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票预案>》

的议案

• 7、审议《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司未来三年分红回报规划

• （2015-2017 年）>》的议案

• 8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》

• 的议案

  • 9、审议《关于调整年产7,500 万米产业用非织造布超纤材料项目》的议案

  • 10、审议《关于董事会换届选举非独立董事》的议案

  • 11、审议《关于董事会换届选举独立董事》的议案

  • 12、审议《关于监事会换届选举贺璇为非职工代表监事》的议案

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第 10、11 项议案将采用累积投票方式表决。

议案 1-议案 9 内容详见 2015 年 5 月 29 日、2015 年 6 月 12 日刊载在中国证监 会创业板指定信息披露网站上的相关公告。议案 10-议案 12 候选人简历详见 2015 年 6 月 2 日刊载在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记事项

• 1、登记方式

• (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的， 须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；

• (2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、 法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席 会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定 代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

• (3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》 (式样见附件二)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大 会”字样)，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2015 年 6 月 22 日 (星期一) 8:30-11:30、13:00-17:00。

• 3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市金山区亭卫南路 888 号上海华峰超 纤材料股份有限公司证券事务部

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续，会议开始后不再接受股东登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的投票程序比照深圳证券交易所新

• 股申购业务操作。

• 2、投票代码：365180；投票简称：华峰投票

在投票当日，“华峰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案 总数。

• 3、股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票。

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以 1.00 元代表议

• 案 1，以 2.00 元代表议案 2，依此类推，每一议案应以相应的价格分别申报。如股 东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

议案序号 议案名称 委托价格 ( 元 )

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总议案	表示对以下所有议案统一表决	100.00
议案1	《关于公司符合非公开发行股票条件》	1.00
议案2	《关于公司本次非公开发行股票方案》	2.00
议案3	《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证 分析报告>》	3.00
议案4	《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使 用可行性分析报告>》	4.00
议案5	《关于公司前次募集资金使用情况报告》	5.00
议案6	《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票预案>》	6.00
议案7	《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司未来三年分红回报规划 （2015-2017年）>》	7.00
议案8	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》	8.00
议案9	《关于调整年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目》	9.00
议案10	《关于董事会换届选举非独立董事》	--
10.01	尤小平	10.01
10.02	段伟东	10.02
10.03	赵鸿凯	10.03
10.04	程鸣	10.04
议案11	《关于董事会换届选举独立董事》	--
11.01	陈南梁	11.01
11.02	吴伟明	11.02
11.03	易颜新	11.03
议案12	《关于监事会换届选举贺璇为非职工代表监事》	12.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见：1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权。

（4）对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议除去 10、11 采取累积投票方 式议案外的其他所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见 为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再 对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

议案 10、11 采取累积投票方式，在“委托数量”项目下填报选举票数。每次采 用累积投票时，股东拥有的投票权总数分别等于其所持有的股份数与应选出非独立

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董事/独立董事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某 一位或几位非独立董事/独立董事候选人。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

• （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 （二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 6 月 22 日（现场股东大会召开 前一日）下午 15:00，结束时间为 2015 年 6 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 ” 资者服务密码 。

（1）申请服务密码的流程：请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务 专区”注册，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活核验码。

（2）激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使 用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可以使用；如服 务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效， 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如果遗失可通过交易系统挂失， 挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“华峰超纤 2015 年第一次临时股东大会投票”；

• （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户” 和“服

务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应的操作；

• （4）确认并发送投票结果。

• （三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为 准。

五、联系方式

• 1．联系人：程鸣

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• 2．电话：021-57243140

• 3．传真：021-57245968

• 4．电子邮箱：chengming2003@126.com

• 5．邮编：201508

六、其他事项

会议会期半天，食宿及交通费自理。 特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

董事会 2015 年 6 月 12 日

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附件 1：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海华峰超纤材 料股份有限公司2015年第一次临时股东大会，并对以下议题以投票方式代为行使表 决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的方 式投票赞成、反对或弃权某议案。

式投票赞成、反对或弃权某议案。
议案	同意	弃权	反对
《关于公司符合非公开发行股票条件》
《关于公司本次非公开发行股票方案》
《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票发行方案的论证 分析报告>》
《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使 用可行性分析报告>》
《关于公司前次募集资金使用情况报告》
《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司非公开发行股票预案>》
《关于制定<上海华峰超纤材料股份有限公司未来三年分红回报规划 （2015-2017年）>》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项》
《关于调整年产7,500万米产业用非织造布超纤材料项目》
《关于公司符合非公开发行股票条件》
《关于董事会换届选举非独立董事》		委托数量
尤小平
段伟东
赵鸿凯
程鸣
《关于董事会换届选举独立董事》		委托数量
陈南梁
吴伟明
易颜新
《关于监事会换届选举贺璇为非职工代表监事》

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委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

• 注： 1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 单位委托须加盖单位公章； 3. 授权委托书复印有效。

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附件 2：

上海华峰超纤材料股份有限公司

2015年第一次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
个人股东身份证号/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名/名称		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号
联系电话		电子信箱
联系地址		邮编
股东签字/ 法人股东盖章

附注：

• 1 ．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）

• 2 ．已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2015 年 6 月 22 日 17 ： 00 之前送达、

• 邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 3 ．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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